cafe

외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...

현금 자동 지불기라는 이름으로 처음 선보였으며, 실용화가 된 것은 1978년 1월 외환은행 본점에 설치되어 가동된 것이 처음이라고 한다. 당시의 기사와 사진 1980년대 중반쯤 나름 ATM이 나름 보편화되었을 때에도 여전히 고객이 정말 많은 지점에나 3...

통보하도록 한 것과 관련해 은행들은 금융정보분석원에 보고하도록 돼 있는 5000만원 이상을 고객기준으로 한다면 고액현금 거래 자체가 많지 않아 큰 영향은 없을 것으로 예상했다. 다만 국세청의 감시를 받는다는 심리적인 부담감 때문에 탈세나 불법...

은행에서 얼마를 어떻게 입출금하면 금융거래분석원에 자동 보고되는지 사례별로 살펴봅시다 - 고액현금거래 보고제도