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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...
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2023년부터 은행이용시 변경되는 규정들 2023.03.04해당카페글 미리보기
문진 작성 4. 은행 창구에서 500만원 이상의 현금을 찾을 때는 맞춤형 문진 작성 → 500만원 이상의 고액 현금 인출 시 은행 창구 담당자가 현금 인출 용도를 자세하게 조사함 → 고객의 피해가 의심되는 경우 은행 직원이 직접 경찰에 신고할 수 있으니...
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아파트 화단 '7500만원 돈다발' 주인 찾았다…80대 남성 숨긴 이유는 2024.07.15해당카페글 미리보기
15일 밝혔다. 경찰은 발견된 돈다발 띠지에 찍힌 은행 입고 날짜인 '3월 26일'과 담당자 직인을 확보해 인출 은행을 특정했다. 이후 고액의 현금을 인출한 사람들을 대상으로 조사를 벌이던 중 유일하게 인출 경위와 사용처가 확인되지 않은 A 씨를 유력한...
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아파트 화단서 발견된 7천500만원 주인은 80대…범죄관련성 없어 2024.07.15해당카페글 미리보기
밝혔다. 경찰은 발견된 돈다발 띠지에 찍힌 은행 입고 날짜인 '3월 26일'과 담당자 직인을 확보하여 인출 은행을 특정하였다. 이후 고액의 현금을 인출한 사람들을 대상으로 조사를 벌이던 중 유일하게 인출 경위와 사용처가 확인되지 않은 A씨를 유력한...
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맞춤형 문진표 예시(40~50대 남성, 60대 이상 여성) 2024.04.20해당카페글 미리보기
노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 - Daum 카페 가. 고객 특성에 맞는 맞춤형 문진 실시 □ 기존에는 고액현금 인출시 은행별로 동일한 금융사기예방문진표를 고객으로부터 징구하였으나, ◦ 이제는 획일화된 문진표에서 탈피하여 고객의 특성...