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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...
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금융기관에서 현금 입출금시 주의사항...(국세청/검찰 등 통보대상) 2023.07.25해당카페글 미리보기
출금시 십깡님처럼 팔찌를 구매했다면 영수증과 팔찌를 보여주면 되겠죠. 반대로 3천만원을 현금입금을 했다면 그 돈이 어디서 났는지를 소명해야합니다. 불법적인 방법으로 벌어들인 소득이나 세금신고를 안한 자금으로 의심을 하는 것이죠. 그리고 한달...
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은행에서 현금인출시 자동으로 통보되는 금액은 2017.11.11해당카페글 미리보기
2천만원 이상을 현금으로 인출시 우선 은행에서 자금용도 출처를 확인하는 절차가 있습니다. 은행에서 금융정보분석원에 보고하는 제도로서, 임직원의 판단에 의존하는 의심스러운 거래보고제도를 보완하기 위한 제도입니다. 1거래일동안 현금출금과 현금...
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오늘의 뉴스브리핑 [2024년 11월 15일(금)] 필리핀 클락 앙헬레스 내외 2024.11.15해당카페글 미리보기
많은 현금을 소지하지 마시고 여권 등 귀중품은 안전한 곳에 보관해두세요! ⚠️ 차량 내에 고가품 (노트북. 지갑. 핸드폰) 보관 및 후미진 곳에 주차를 삼가해주세요! ⚠️ 밤 늦은 시간 혼자서 거리를 배회하거나 낯선 곳에 방문을 자제해 주세요! ⚠️ 업장을...
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GCR을 통해 복원된 공화국: 2024년 10월 23일 수요일 2024.10.23해당카페글 미리보기
돈을 인출하세요. ...17th 편지 (JFK 주니어) 2024년 10월 22일 화요일 연방 정부 내부 고발자, 미동반 미성년자 운송 계약 3억 4,700만 달러 공개 2020년, 2022년, 그리고 그 훨씬 이전에도 그랬던 것처럼 조작된 도미니언 투표기로 2024년 대선을...