카페검색 본문
카페글 본문
정확도순
-
500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...
-
금융기관에서 현금 입출금시 주의사항...(국세청/검찰 등 통보대상) 2023.07.25해당카페글 미리보기
출금시 십깡님처럼 팔찌를 구매했다면 영수증과 팔찌를 보여주면 되겠죠. 반대로 3천만원을 현금입금을 했다면 그 돈이 어디서 났는지를 소명해야합니다. 불법적인 방법으로 벌어들인 소득이나 세금신고를 안한 자금으로 의심을 하는 것이죠. 그리고 한달...
-
은행에서 현금인출시 자동으로 통보되는 금액은 2017.11.11해당카페글 미리보기
2천만원 이상을 현금으로 인출시 우선 은행에서 자금용도 출처를 확인하는 절차가 있습니다. 은행에서 금융정보분석원에 보고하는 제도로서, 임직원의 판단에 의존하는 의심스러운 거래보고제도를 보완하기 위한 제도입니다. 1거래일동안 현금출금과 현금...
-
장애인활동지원사 주의사항(부정수급 예방) 안내 2024.07.05해당카페글 미리보기
필요시 서비스 제공 및 결재 과정의 유의사항 등을 고지 할 수 있음) ※이용자가 요청하는 경우 활동지원사 단독으로 장보기/은행업무 등이 가능(30분 이내) 단, 다음과 같은 사항을 필히 실시해야 함. 1.서비스 제공 전 해당내용을 본기관 활동지원...
-
2024년도 제27회 주택관리사보 회계원리 기출문제 해설 2024.07.01해당카페글 미리보기
완료를 통보해 왔다. ① ₩70,000 ② ₩77,000 ③ ₩85,000 ④ ₩91,000 ⑤ ₩105,000 7. ③ 실지재고조사 기말재고자산 50,000 선적지 인도조건 매입 운송 중 상품 + 15,000 구매의사 미표시 시송품 20,000 × 70% - 14,000 미판매 적송품 15,000 × 40%...