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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...
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증여세 피하려 900만 원씩 현금 뽑아 자식에게? "조사하면 다 나와" 2024.08.20해당카페글 미리보기
우리은행 자산관리 컨설팅센터 호지영 세무전문가 (이하 호지영) : 네 안녕하십니까? ◆ 조태현 : 절세미녀라는 별명을 가지고 계시다고. 어떤 뜻입니까? ◇ 호지영 : 절세에 미쳐 있다라는 뜻입니다. ◆ 조태현 : 이중적인 의미 아니에요? 외모도...
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2023년부터 은행이용시 변경되는 규정들 2023.03.04해당카페글 미리보기
문진 작성 4. 은행 창구에서 500만원 이상의 현금을 찾을 때는 맞춤형 문진 작성 → 500만원 이상의 고액 현금 인출 시 은행 창구 담당자가 현금 인출 용도를 자세하게 조사함 → 고객의 피해가 의심되는 경우 은행 직원이 직접 경찰에 신고할 수 있으니...
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아파트 화단 '7500만원 돈다발' 주인 찾았다…80대 남성 숨긴 이유는 2024.07.15해당카페글 미리보기
밝혀지지 않았다. 울산 남부경찰서는 80대 남성 A 씨를 해당 현금의 주인으로 확인했다고 15일 밝혔다. 경찰은 발견된 돈다발...3월 26일'과 담당자 직인을 확보해 인출 은행을 특정했다. 이후 고액의 현금을 인출한 사람들을 대상으로 조사를 벌이던 중...
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아파트 화단서 발견된 7천500만원 주인은 80대…범죄관련성 없어 2024.07.15해당카페글 미리보기
밝혀졌다. 15일 울산 남부경찰서는 80대 남성 A씨를 해당 현금의 주인으로 확인했다고 밝혔다. 경찰은 발견된 돈다발 띠지에...26일'과 담당자 직인을 확보하여 인출 은행을 특정하였다. 이후 고액의 현금을 인출한 사람들을 대상으로 조사를 벌이던 중...