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500만 원 이상의 고액 현금 인출 시 보이스피싱 노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 2024.04.20해당카페글 미리보기
외에 은행이 직접 예금주의 사망사실을 알 수 있는 방법은 없는 것으로 보인다}. ⑤ 원고는, 피고들이 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2 제1항주7) 에 따라 요구되는 고객확인의무를 다하지...
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2023년부터 은행이용시 변경되는 규정들 2023.03.04해당카페글 미리보기
문진 작성 4. 은행 창구에서 500만원 이상의 현금을 찾을 때는 맞춤형 문진 작성 → 500만원 이상의 고액 현금 인출 시 은행 창구 담당자가 현금 인출 용도를 자세하게 조사함 → 고객의 피해가 의심되는 경우 은행 직원이 직접 경찰에 신고할 수 있으니...
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아파트 화단 '7500만원 돈다발' 주인 찾았다…80대 남성 숨긴 이유는 2024.07.15해당카페글 미리보기
밝혀지지 않았다. 울산 남부경찰서는 80대 남성 A 씨를 해당 현금의 주인으로 확인했다고 15일 밝혔다. 경찰은 발견된 돈다발...3월 26일'과 담당자 직인을 확보해 인출 은행을 특정했다. 이후 고액의 현금을 인출한 사람들을 대상으로 조사를 벌이던 중...
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아파트 화단서 발견된 7천500만원 주인은 80대…범죄관련성 없어 2024.07.15해당카페글 미리보기
밝혀졌다. 15일 울산 남부경찰서는 80대 남성 A씨를 해당 현금의 주인으로 확인했다고 밝혔다. 경찰은 발견된 돈다발 띠지에...26일'과 담당자 직인을 확보하여 인출 은행을 특정하였다. 이후 고액의 현금을 인출한 사람들을 대상으로 조사를 벌이던 중...
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맞춤형 문진표 예시(40~50대 남성, 60대 이상 여성) 2024.04.20해당카페글 미리보기
노출 여부를 확인하기 위하여 문진 제도를 도입 - Daum 카페 가. 고객 특성에 맞는 맞춤형 문진 실시 □ 기존에는 고액현금 인출시 은행별로 동일한 금융사기예방문진표를 고객으로부터 징구하였으나, ◦ 이제는 획일화된 문진표에서 탈피하여 고객의 특성...
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중앙은행 초안:현금 인출에 수수료 2006.06.02해당카페글 미리보기
중앙은행 초안:현금 인출에 수수료 2006/06/02 07:03 JST갱신 국가 은행(중앙은행)이 이번에 관계 부처에 송부해 의견을 요구한...징수하는 것을 인정한다고 하고 있다.또, 고액의 현금 인출 시에는 사전 보고를 실시하도록 고객에게 의무화 하는 것도...
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은행 현금인출 질문이요.. 2007.08.13해당카페글 미리보기
나가는지라... 월세+보증금을 내야해서 고액인출이 필요한데요, 제가 쓰는 현금 카드는 일반 데빗카드라 하루 한도가 200인데...뽑을 수도 없고... 은행 카운터에 가서 저 본인이 직접 인출하면 얼마까지 인출할 수 있나요? (참고로 은행은 HSBC) 그리고...
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[속보] 새누리 선대위 간부가 받았다는 고액 수표, 은행서 인출확인 2012.12.06해당카페글 미리보기
정확하지는 않지만 하씨가 수표로 20억 원을 찾았다고 말한 것 같다"고 증언했다. . 액수에는 차이가 나지만 은행에서 고액수표를 인출했다는 점에서는 대리기사 Y씨의 주장과 일치한다. 하씨에게 150만 원의 현금과 수표를 받았다는 의혹을 받고 있는...
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KB국민은행서 100억 위조수표 전액 현금인출…“눈 뜨고 당했다” 2013.06.26해당카페글 미리보기
분산 이체됐다가 곧바로 전액 현금 인출됐다. 당시 은행 지점에서는 수표감별기를 통해 위조사실을 판독하는 등 확인과정을...경찰 조사결과 최모씨는 이달 초 대부업자 박씨에게 “회사 인수를 위한 자금력 증명을 위해 고액 수표가 필요하다”며 “100억...
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국제학생증 외환은행카드 일회 고액인출 방법있나요? 2006.06.08해당카페글 미리보기
넣어봤더니 500파운드대 이상은 한번에 못뺀다네요. 수수료 절감차원에서 한번에 쫌 많이 뽑을려고하는데 방법있을까요? (계좌 없고 아직 못만드는 상태) 카드 쓰세요, 여러번으로 나눠 뽑으세요, 현금 많이 보유하지마세요 란 답변 죄송하지만 사양합니다.