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뒤 취소한 1086건을 조사해 불법 의심 거래 541건을 적발했다고 10일 밝혔다. 이번 조사에서는 법인을 활용한 집값 띄우기 사례...매도하기도 했다. 국토부는 계약금 등 거래대금 지급 내역이 없어 허위 거래로 보고 지방자치단체에 통보했다. 가족 등...

필요한 세부사항은 금융정보분석원장이 정한다. <신설 2019.2.26> 제6조 삭제 <2013.11.13> 제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법) ① 법 제4조제1항에 따라 보고를 하는 금융회사등은 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의...

8일 금융당국 등에 따르면 특정금융정보법상 “금융회사 등은 금융거래 재산이 불법이거나 자금세탁행위를 하고 있다고 의심...보고해야 한다”고 돼 있다. 이를 의심거래보고제도(SRT)이라고 부른다. 김남국 거래도 거래소가 바로 이 의심거래에 해당...

증여세 탈루, 해외자금 불법반입) ▲외국인간 직거래(명의신탁, 다운계약) 등을 주요 투기의심거래로 보고 집중 조사한다. 특히 토지 투기의심거래 920건 중 농지거래가 490건으로 가장 비중이 높은 만큼 자경 의무 위반 등 농지법 위반에 대해 중점적으로...