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9억 '마이너 코인'에 몰빵한 김남국, '의심거래' 신고 미스터리 2023.05.08해당카페글 미리보기
합당한 근거가 있는 경우 이를 금융정보분석원장에게 보고해야 한다”고 돼 있다. 이를 의심거래보고제도(SRT)이라고 부른다. 김남국 거래도 거래소가 바로 이 의심거래에 해당한다고 신고하면서, 검찰과 금융당국이 들여다보기 시작했다. 문제는 왜...
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금융정보분석원의 의심거래보고제도 2022.02.26해당카페글 미리보기
고객확인제도 실제소유자 여부가 의심될 때~~ 금융회사가 거래 상대방에 대하여 신원, 실제소유자등을 확인하고 자금세탁등의 위험이 높을 경우 자금원천 등을 추가로 확인. 모니터링하는 제도 - 신규계좌를 개설할 때 - 한화 2,000만원 또는 미화 1만불...
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고객알기제도 및 고액현금거래보고제도 등 2007.02.06해당카페글 미리보기
내용이 금융정보분석원에 자동으로 보고되는 제도 금융기관의 주관적 판단에 의거, 자금세탁의 의심이 있다고 판단되는 거래만 보고토록 하는 혐의거래 보고제도(Suspicious Transaction Report)와는 구별되며, 이를 보완하고자 하는 제도입니다. ▶ 현금...
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'06.1.18부터 고객알기제도, 고액현금거래 보고제도 시행 2006.01.18해당카페글 미리보기
특히, 고액현금거래자료는 횡령.배임.마약범죄 등 불법행위가 의심되어 검찰 등 수사기관에 제공하는 경우를 제외하고는 일체...관리할 계획이다. 고객알기제도(CDD)와 고액현금거래보고제도(CTR)가 본격 시행되면 객관적인 자료에 근거한 심사분석으로...
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고액현금거래보고제도(CTR) 2013.09.26해당카페글 미리보기
정보분석원(FIU)에 자동으로 보고되는 제도다. 금융기관의 주관적 판단에 의거, 자금세탁의 의심이 있다고 판단되는 거래만 보고토록 하는 혐의거래 보고제도(Suspicious Transation Report)와는 구별되며 이를 보완하고자 하는 제도이다. 2006.1.18부터...