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9억 '마이너 코인'에 몰빵한 김남국, '의심거래' 신고 미스터리 2023.05.08해당카페글 미리보기
합당한 근거가 있는 경우 이를 금융정보분석원장에게 보고해야 한다”고 돼 있다. 이를 의심거래보고제도(SRT)이라고 부른다. 김남국 거래도 거래소가 바로 이 의심거래에 해당한다고 신고하면서, 검찰과 금융당국이 들여다보기 시작했다. 문제는 왜...
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금융정보분석원의 의심거래보고제도 2022.02.26해당카페글 미리보기
고객확인제도 실제소유자 여부가 의심될 때~~ 금융회사가 거래 상대방에 대하여 신원, 실제소유자등을 확인하고 자금세탁등의 위험이 높을 경우 자금원천 등을 추가로 확인. 모니터링하는 제도 - 신규계좌를 개설할 때 - 한화 2,000만원 또는 미화 1만불...
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고객알기제도 및 고액현금거래보고제도 등 2007.02.06해당카페글 미리보기
내용이 금융정보분석원에 자동으로 보고되는 제도 금융기관의 주관적 판단에 의거, 자금세탁의 의심이 있다고 판단되는 거래만 보고토록 하는 혐의거래 보고제도(Suspicious Transaction Report)와는 구별되며, 이를 보완하고자 하는 제도입니다. ▶ 현금...
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'06.1.18부터 고객알기제도, 고액현금거래 보고제도 시행 2006.01.18해당카페글 미리보기
특히, 고액현금거래자료는 횡령.배임.마약범죄 등 불법행위가 의심되어 검찰 등 수사기관에 제공하는 경우를 제외하고는 일체...관리할 계획이다. 고객알기제도(CDD)와 고액현금거래보고제도(CTR)가 본격 시행되면 객관적인 자료에 근거한 심사분석으로...
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고액현금거래보고제도(CTR) 2013.09.26해당카페글 미리보기
정보분석원(FIU)에 자동으로 보고되는 제도다. 금융기관의 주관적 판단에 의거, 자금세탁의 의심이 있다고 판단되는 거래만 보고토록 하는 혐의거래 보고제도(Suspicious Transation Report)와는 구별되며 이를 보완하고자 하는 제도이다. 2006.1.18부터...
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고객주의의무제도와 고액현금거래보고제도 2006.01.19해당카페글 미리보기
거래 보고제도라는 새로운 제도가 도입되었다. 이미 3일째 시행되고 있지만 금융거래를 잘 알지 못하는 사람들에게는 생소한 제도다. 고객주의의무(customer Due Diligencd : CDD)란 금융기관이 제공하는 금융거래 또는 서비스가 자금 세탁 등 불법행위에...
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혐의거래보고제도(Suspicious Transaction Report ; STR) 2012.03.04해당카페글 미리보기
혐의거래보고제도(Suspicious Transaction Report ; STR) 금융기관이 주관적 기준에 의하여 혐의거래라고 의심되는 금융거래를 금융정보분석원에 보고하는 제도이다. 여기서 혐의거래란 불법자금 및 자금세탁이 의심된다고 판단되는 원화 2000만원 이상...
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지하경제-양성화-탈루세액-포상금-세무조사-금융거래정보접근-확대-차명계좌-김덕중-국세청장-현금영수증-의무발급-기준-10만원-현금영수증-발급의무-업종-금융 2013.04.12해당카페글 미리보기
경제-양성화-탈루세액-포상금-세무조사-금융거래정보접근-확대-차명계좌-김덕중-국세청장-현금영수증-의무발급-기준-10만원-현금영수증-발급의무-업종-금융정보분석원FIU-업무체계-의심거래보고제도-고액현금거래보고제도-국세청-자금출처-조사관리-시스템PCI
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현금.예금 입출금.세법무지.부부 세무조사.안타까운 사연. 현금부자.필수시청 2023.12.28해당카페글 미리보기
추정이 면제되는 총액 -30세 미만 -30세 이상 -40세 이상 2. 현금거래의 검증기관과 검증시기 -고액현금거래 보고제도(CTR) -의심거래 의무보고제도(STR) 3. 실제 세무조사 발생사례 -부부간의 자금관리를 방심한 사연 4. 싹풀 이세무사의 한줄평 -자금...
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「직무보고제」의 탄생과 명암 - 안타까운 속사정 2017.01.16해당카페글 미리보기
새로운 거래를 제안할 경우 그에 말려들어 점점 더 큰 사고의 구렁텅이로 빠져들기도 한다, 이러한 일을 당한 직원이 현재시점에서 문제를 돌출시키고 합당한 징벌을 받은 후 새출발 할 방법은 없는 것인가? 실제로 그러한 방안이 없었다. 만약 업무상...
