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뒤 취소한 1086건을 조사해 불법 의심 거래 541건을 적발했다고 10일 밝혔다. 이번 조사에서는 법인을 활용한 집값 띄우기 사례...매도하기도 했다. 국토부는 계약금 등 거래대금 지급 내역이 없어 허위 거래로 보고 지방자치단체에 통보했다. 가족 등...

필요한 세부사항은 금융정보분석원장이 정한다. <신설 2019.2.26> 제6조 삭제 <2013.11.13> 제7조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 방법) ① 법 제4조제1항에 따라 보고를 하는 금융회사등은 금융정보분석원장이 정하는 서식에 따라 다음 각 호의...

8일 금융당국 등에 따르면 특정금융정보법상 “금융회사 등은 금융거래 재산이 불법이거나 자금세탁행위를 하고 있다고 의심...보고해야 한다”고 돼 있다. 이를 의심거래보고제도(SRT)이라고 부른다. 김남국 거래도 거래소가 바로 이 의심거래에 해당...

증여세 탈루, 해외자금 불법반입) ▲외국인간 직거래(명의신탁, 다운계약) 등을 주요 투기의심거래로 보고 집중 조사한다. 특히 토지 투기의심거래 920건 중 농지거래가 490건으로 가장 비중이 높은 만큼 자경 의무 위반 등 농지법 위반에 대해 중점적으로...

052/0001891028 전세사기 의심거래 가담 공인중개사 99명 적발 최근 사회문제가 되고 있는 전세 사기 과정에서 공인중개사들이...기사 올라온지 얼마 안됐음 전정부에 지랄하는 2찍 몰려오기 전에 선점하자 저 밑에 전세사기 기사 댓관참고글 보고 댓 적어줘

송장을 보고 의심을 했어야 했는데 ㅠㅠ 송금 후로 연락도 안돼고 물건도 안오고 송장번호도 조회가 안돼네요. 글도 내려간듯 하네요. 금액은 십만원 조금 안돼지만 다른 사람들에게 또 피해가 갈수 있으니 기본 정보 공유 하며 경찰서에 신고하러 가려고...

장외파생상품을 활용한 각종 불법 거래행위를 근절할 수 있는 근본적인 제도개선이 필요하다. 첫째, KRX 거래정보저장소 보고체계 및 의심거래보고(STR) 제도를 개선하여 CFD, TRS 등 장외파생상품의 거래 투명성을 강화해야 한다. 둘째, 장외파생상품을...

예상한다고 보고한 후, 대차대조표를 강화하기 위해 최대 200억 달러의 자본을 조달할 가능성이 높습니다. 중국 국내 부채 시장...생각했던 투자자들을 곤경에 빠뜨렸습니다. 공개적으로 거래되지 않는 고정 수익 투자인 소위 비표준 상품의 실패는 기록적...

가보고 건물 관리실에 물어보고 난리도 아니었당 ㅠㅠ 아니 분명 A에서 잃어버린 거 같은데 다시 가서 찾아봐도 없는 거야!! ㅠ.ㅠ 안그래도 거기 떠날 때 내가 놓고가는 건 없나하고 책상을 한번 확인했거든.. (또 억울하네) 암튼 책상이랑 바닥에도 안...