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자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) 2024.11.12해당카페글 미리보기
자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) https://www.fsc.go.kr/no010101/83384 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지...
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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용공고 2024.11.14해당카페글 미리보기
■ 지역 : 본부 자금세탁방지부 ■채용구분 : 일반계약직 ■채용분야 : 자금세탁방지업무(KYC) ■사무소명 : 자금세탁방지부 ■자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가 ■인원 : 0명 ■우대사항...
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스위스 당국, 암호화폐 자금세탁 위험성 경고…스테이블코인 주시 2024.11.21해당카페글 미리보기
[뉴욕=박재형 특파원] 스위스 금융감독청(FINMA)이 암호화폐, 특히 스테이블코인의 자금세탁 위험성을 경고했다. 스위스 당국, 암호화폐 자금세탁 위험성 경고…스테이블코인 주시 | 블록미디어 스위스 당국, 암호화폐 자금세탁 위험성 경고…스테이블코인...
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트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금 세탁 2024.09.17해당카페글 미리보기
트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금 세탁 미디어 그리어(Medeea Greere) 공유하다 트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금...
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중국 최고법원, 암호화폐 불법자금 거래 자금세탁 수단 포함 2024.08.22해당카페글 미리보기
장기 보유자 매집 활동 유지" 3️⃣ 블랙록 이더리움 현물 ETF, 순유입액 10억 달러 돌파 4️⃣ 중국 최고법원, 암호화폐 불법자금 거래 자금세탁 수단 포함 5️⃣ 7월 FOMC 의사록 "대다수 9월 금리인하 적절하다는 의견" 01. 암호화폐 업계, 美 정치권 '큰손' 됐다...
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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024.07.02
등록 등을 지우고 국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분세탁 탈세자 11명도 국세청의 타깃이 됐다. 해외 미신고 사업으로...외국에 머문 뒤 국내 '외국인'으로 입국했고 해외에 숨긴 자금도 일부 투자 명목으로 국내에 반입해 호화 생활을 하는 대담함...
