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자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) https://www.fsc.go.kr/no010101/83384 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지...

영역으로 유도 - 제18회 「자금세탁방지의 날」 기념식을 통해 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상을 실시하고 향후 자금세탁 방지 정책방향 제시 - 금융정보분석원은 11월 28일(목) 16:00, 전국은행연합회 국제회의실에서 ｢제18회 자금세탁방지의 날...

연방준비제도이사회, 토론토-도미니언은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억2,350만달러 벌금 부과 오후 1시 EDT에 출시 공유하다 연방준비제도이사회는 목요일에 토론토-도미니언 은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억 2,350만 달러의 벌금을 부과했습니다...

중국 정부 <자금세탁방지법> 개정안 추진 지난 4월 23일 제14기 전인대 상무위원회는 <자금세탁방지법>의 개정 초안에 대한 1차 심의를 진행하였다. 지금까지 건당 5만위안 이상 혹은 1만달러 이상의 가치의 외환을 현금으로 예치 또는 인출하려는 고객에...