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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
25년 2월 프랑스 OECD 본부에서 개최될 예정이다. 금융정보분석원은 향후에도 총회에 참석하여 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 FATF 국제기준의 제·개정 논의 등에 적극적으로 참여할 계획이다. ※ 금번 보도자료는 FATF 사무국이 공개한 제34...
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국제자금세탁방지기구, “캄보디아, 상당한 제도 개선 이뤘다”며 그레이리스트서 제외 캄보디아 EMERICs - - 2023/03/10 2023.03.14해당카페글 미리보기
교육 시행 등 여러 주요 개혁을 추진했으며 약속한 이행 사항을 실질적으로 완료했다고 평가한 바 있다. 이와 더불어 국제자금세탁방지기구는 향후에도 조치 이행 및 개선을 지속하기 위한 환경이 조성되어 있는지 확인하기 위해 현지 방문이 필요하다고...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
등 탐지를 피할 수 있는 새로운 방법을 많이 찾아내고 있습니다. 그녀는 또한 자금세탁 방지를 위한 글로벌 기준, 즉 자금세탁 및 테러자금조달을 감시하는 국제기구인 금융활동기구(FATF)가 정한 기준도 강화되었다고 언급했습니다. 테오 여사는 싱가포르...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
금융정보분석원은 이번 장관 선언을 통해 표명한 국제사회에 대한 약속을 충실히 이행하는 한편, 자금세탁, 테러자금조달 및 확산금융 방지를 위한 FATF 국제기준의 제·개정 논의에도 적극적으로 참여할 계획이다. ※ 금번 보도자료는 FATF 사무국이 공개...
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일본의 암호화폐 자금세탁 방지 조치, 6월 시작 예정: 보고서 2023.05.24해당카페글 미리보기
엄격한 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하기로 결정했다. 00월 <> 일, 일본 의회는 다음 달부터 더 엄격한 AML 절차를 시행하기로...암호화 규정에 맞추는 것을 목표로합니다. 국회의원들은 국제 금융 감독기구인 FATF(Financial Action Task Force)가...
