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연방준비제도이사회, 토론토-도미니언은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억2,350만달러 벌금 부과 오후 1시 EDT에 출시 공유하다 연방준비제도이사회는 목요일에 토론토-도미니언 은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억 2,350만 달러의 벌금을 부과했습니다...

중국 정부 <자금세탁방지법> 개정안 추진 지난 4월 23일 제14기 전인대 상무위원회는 <자금세탁방지법>의 개정 초안에 대한 1차 심의를 진행하였다. 지금까지 건당 5만위안 이상 혹은 1만달러 이상의 가치의 외환을 현금으로 예치 또는 인출하려는 고객에...

中, <자금세탁방지법> 개정안 마련 이택곤 회계사의 중국법무정보 지난 4월 23일, 중국 제14기 전인대 상무위원회는 <자금세탁방지법>의 개정 초안에 대한 1차 심의를 진행하였다. 총 7장 62조로 구성된 이 개정안은 기존의 자금세탁방지법과 비교하여...

국제자금세탁방지기구(FATF*)는 IMF 춘계 회의(Spring Meetings) 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의(Ministerial Meeting)를 개최하였다. * Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT...

어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가 ■인원 : 0명 ■우대사항 : ○ 금융기관 근무 경력자 ○ 자금세탁방지자격증(KCAMS, ACAMS, CGSS)소지자 ------------------------------------------------------------------------- ○ 근로...

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자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 새로운 법률은 싱가포르의 자금세탁 방지 제도가 "진화하는 기준과 추세에 맞춰 발전하도록" 보장할 것이라고 조세핀 테오 내무부 제2장관이 말했습니다. https...

조직의 활동을 분석하고 모니터링하는 정부기관 위험 평가의 목적은 카자흐스탄의 자금세탁 및 테러자금 조달의 위협과 취약성을 확인하고, 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위한 조치 이행의 단점을 확인하는 것이다. 위험 평가 절차 실무그룹은...

https://m.blog.naver.com/songpha69/223238193712 가상자산에 대한 강도 높은 자금세탁방지체계 구축 필요 [보도참고] FIU, 유관기관 협의회 개최 2023. 10. 16 ‘23.10.16(월) 금융정보분석원(FIU)은 이윤수 ... blog.naver.com 가상자산에 대한 강도...