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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
중요하게 활용될 수 있도록 FATF 사무국 및 부산 트레인 교육팀과 긴밀히 협력해 나가겠다고 언급하였다. 차기 총회는 예정대로...정보분석원은 향후에도 총회에 참석하여 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 FATF 국제기준의 제·개정 논의 등에 적극...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 2023.02.27해당카페글 미리보기
평가자 교육 등을 위해 부산에 위치한 FATF 교육기구(TRAIN)를 적극 활용할 것을 요청하는 한편, ㅇ 가상자산 관련 자금세탁 방지를 위한 보다 신속하고 적극적인 노력과 국제공조의 중요성을 강조하였습니다. □ 아울러, 박정훈 원장은 일본, 홍콩...
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국제자금세탁방지기구, “캄보디아, 상당한 제도 개선 이뤘다”며 그레이리스트서 제외 캄보디아 EMERICs - - 2023/03/10 2023.03.14해당카페글 미리보기
노력을 지속적으로 이행했음을 확인하고 진척 상황을 평가받기 위해 2023년 1월 국제자금세탁방지기구 평가단을 캄보디아에 초청했다. 2022년 10월 국제자금세탁방지기구는 총회에서 국제자금세탁방지기구는 캄보디아가 자금세탁방지법 제정 및 법조인...
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후오비코리아, 전 임직원 대상 자금세탁방지 교육 2021.06.04해당카페글 미리보기
이번 교육은 가상자산 사업자에 자금세탁방지 의무를 부여한 특정금융정보법(특금법) 준수를 위해, 전 직원이 휴넷의 자금세탁방지 교육 프로그램을 한 달간 이수하는 방식으로 진행됐다. 교육내용은 자금세탁의 이해, 자금세탁의 위험성, 국내 자금세탁...
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BTX, 전 직원 자금세탁방지 교육 시행!! 2022.10.27해당카페글 미리보기
시행 “정기적 AML 교육으로 전 임직원 전문성 높여 투명한 가상자산 시장 조성할 것” BTX가 전 직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다 가상자산 거래소 BTX 운영사 차일들리가 전체 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML)에 대한 업무...
