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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 https://www.fsc.go.kr/no010101/83268?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt= 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 금융정보분석원, 국제자금세탁...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
국제자금세탁방지기구(FATF*)는 IMF 춘계 회의(Spring Meetings) 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의(Ministerial Meeting)를 개최하였다. * Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT...
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자금세탁방지: 더 엄격한 규칙에 대한 이사회와 의회의 파업 합의 2024.01.18해당카페글 미리보기
고위험 제3국과 관련된 때때로 거래 및 비즈니스 관계에 대해 강화된 실사 조치를 적용해야 합니다. 위원회는 자금세탁방지 국제표준 설정자인 FATF(Financial Action Task Force Listing)에 근거하여 위험성을 평가할 것입니다. 또한, 높은 수준의 위험은...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
등 탐지를 피할 수 있는 새로운 방법을 많이 찾아내고 있습니다. 그녀는 또한 자금세탁 방지를 위한 글로벌 기준, 즉 자금세탁 및 테러자금조달을 감시하는 국제기구인 금융활동기구(FATF)가 정한 기준도 강화되었다고 언급했습니다. 테오 여사는 싱가포르...
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일본의 암호화폐 자금세탁 방지 조치, 6월 시작 예정: 보고서 2023.05.24해당카페글 미리보기
1월 <>일부터 암호화폐 거래를 추적하기 위해 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하기로 결정했다. 00월 <> 일, 일본 의회...글로벌 암호화 규정에 맞추는 것을 목표로합니다. 국회의원들은 국제 금융 감독기구인 FATF(Financial Action Task Force...
