cafe

국제자금세탁방지기구(FATF*)는 IMF 춘계 회의(Spring Meetings) 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의(Ministerial Meeting)를 개최하였다. * Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT...

고위험 제3국과 관련된 때때로 거래 및 비즈니스 관계에 대해 강화된 실사 조치를 적용해야 합니다. 위원회는 자금세탁방지 국제표준 설정자인 FATF(Financial Action Task Force Listing)에 근거하여 위험성을 평가할 것입니다. 또한, 높은 수준의 위험은...

등 탐지를 피할 수 있는 새로운 방법을 많이 찾아내고 있습니다. 그녀는 또한 자금세탁 방지를 위한 글로벌 기준, 즉 자금세탁 및 테러자금조달을 감시하는 국제기구인 금융활동기구(FATF)가 정한 기준도 강화되었다고 언급했습니다. 테오 여사는 싱가포르...

1월 <>일부터 암호화폐 거래를 추적하기 위해 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하기로 결정했다. 00월 <> 일, 일본 의회...글로벌 암호화 규정에 맞추는 것을 목표로합니다. 국회의원들은 국제 금융 감독기구인 FATF(Financial Action Task Force...

기관 The Times of Central Asia 지난달 투르크메니스탄 반국영언론매체인 투르크메니스탄닷알유(turkmenistan.ru)는 자금세탁방지국제기구(Financial Action Task Force : FATF)가 6월25일 암스테르담에서 전체회의를 열고 투르크메니스탄을 ‘위험이...

역량있는 운영요원을 모집하오니 관심 있는 여러분의 적극적인 참여를 바랍니다. 1. 행사 개요 - 행 사 명 : 부산 자금세탁방지 국제회의 FATF/APG Joint Typologies Workshop 2011 - 일 시 : 2011년 12월 5일(월) ~ 10일(토) - 장 소 : 부산전시컨벤션...

갖춘 단체로, 2003년부터 CAMS를 비롯한 각종 자금세탁방지(AML) 자격 인증을 도입해 시행하고 있다. 국내에서도 국제자금세탁방지기구(FATF) 및 금융정보분석원(FIU)의 평가, 특정금융거래정보법(특금법) 등 자금 세탁 방지(AML)가 중요해지면서 가상자산...

(현안보고서 304호-20170502)자금세탁방지기구 국제 기준의 국내 입법 방안_ 변호사의 의심거래 보고의무를 중심으로.pdf

국제자금세탁방지기구(FATF), ‘유엔 안보리 대북제재 결의의 철저한 이행 및 준수’ 강조 “회원국들은 아직도 自國에 남아 있는 북한 은행들의 지점이나 자회사, 또는 북한 은행들과 관련이 있는 금융기관들을 폐쇄해 유엔 안보리 대북제재 결의를...