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자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) 2024.11.12해당카페글 미리보기
자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) https://www.fsc.go.kr/no010101/83384 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지...
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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용공고 2024.11.14해당카페글 미리보기
■ 지역 : 본부 자금세탁방지부 ■채용구분 : 일반계약직 ■채용분야 : 자금세탁방지업무(KYC) ■사무소명 : 자금세탁방지부 ■자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가 ■인원 : 0명 ■우대사항...
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연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)는 은행의 자금 세탁 방지, 위험 관리 및 소비자 규정 준수 프로그램의 결함에 2024.06.15해당카페글 미리보기
프레임워크를 마련하지 못해 안전하지 않고 불건전한 은행 업무 관행에 관여한 것으로 나타났습니다. 또한 Evolve는 자금세탁 방지법 및 소비자 보호법을 준수하기에 충분한 효과적인 위험 관리 프로그램이나 통제 장치를 유지하지 못했습니다. 이사회는...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
엘리사 마드라조(Ms. Elisa Madrazo)의 지휘 하에 우선순위 업무를 적극적으로 추진해 나갈 것이다. 금융정보분석원은 이번 장관...약속을 충실히 이행하는 한편, 자금세탁, 테러자금조달 및 확산금융 방지를 위한 FATF 국제기준의 제·개정 논의에도 적극...
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[경남은행] 자금부 기관성 수신업무 신규 채용 2024.08.02해당카페글 미리보기
입사 전 직원알기제도(KYE:Know Your Employee) 수행 안내. ◎ (‘직원알기제도(이하KYE)’란 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(금융정보분석원 고시)에 따라 자금세탁행위 등에 임직원이 이용되지 않도록 회사가 임직원을 채용하는...
