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리딩방, 마약 등)에 엄정 대응하고, 시중자금을 경제발전을 위한 건전한 영역으로 유도 - 제18회 「자금세탁방지의 날」 기념식을 통해 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상을 실시하고 향후 자금세탁 방지 정책방향 제시 - 금융정보분석원은 11월 28...

■지 역 : 본부 자금세탁방지부 ■채용구분 : 일반계약직 ■채용분야 : 자금세탁방지업무(STR,CTR,KYC) ■사무소명 : 자금세탁방지부 ■자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가) ■인원 : ■우대...

프레임워크를 마련하지 못해 안전하지 않고 불건전한 은행 업무 관행에 관여한 것으로 나타났습니다. 또한 Evolve는 자금세탁 방지법 및 소비자 보호법을 준수하기에 충분한 효과적인 위험 관리 프로그램이나 통제 장치를 유지하지 못했습니다. 이사회는...

보안과 자금세탁 방지를 위한 외교적 협정을 맺는 것이 필요하다”고 전했다. 또 “미국은 정부가 자국 기업의 해외 서버에 저장된 데이터를 열람할 수 있도록 한 ‘클라우드 액트’법을 두고 있다”면서 “우리가 클라우드 액트에 적극 참여하는 것도...

채용공고] 채용포지션 : 자금세탁방지 업무 담당자 주요업무 - 자금세탁방지 운영체계의 감독당국 규제요건 충족여부 상시 점검 - STR/CTR 포함 자금세탁방지 관련 각종 모니터링 및 보고 - 자금세탁방지 의무이행 적정성 점검 및 관리 - 자금세탁방지...

금융위원회 금융정보분석원과 금융감독원은 올해부터 자금세탁방지 업무협의회를 매월 개최하고, 이와 별도로 오는 15일부터 19일까지 주요 금융권역을 대상으로 자금세탁방지 업무설명회를 개최한다고 4일 밝혔다. 금융정보분석원과 금감원은 이날 오전...

자금세탁방지업무 일반계약직 채용공고 모집분야 및 모집인원 지역 채용구분 채용분야 사무소명 채용인원 자격요건 본부 중앙본부 계약직 자금세탁방지업무 자금세탁방지센터 0 자금세탁방지업무 유경험자,은행경력 1년 이상 유경험자 지원자격 자격구분...

입사 전 직원알기제도(KYE:Know Your Employee) 수행 안내. ◎ (‘직원알기제도(이하KYE)’란 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(금융정보분석원 고시)에 따라 자금세탁행위 등에 임직원이 이용되지 않도록 회사가 임직원을 채용하는...

금융기관의 자금세탁방지업무와 관련이 없는 업무는? ① 수신 ② 여신 ③ 팩토링 ④ 신용카드 ⑤ 사금융