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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용공고 2024.11.14해당카페글 미리보기
어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가 ■인원 : 0명 ■우대사항 : ○ 금융기관 근무 경력자 ○ 자금세탁방지자격증(KCAMS, ACAMS, CGSS)소지자 ------------------------------------------------------------------------- ○ 근로...
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"등록제는 산업 발전을 막는 장애물이다" 2024.11.01해당카페글 미리보기
자금세탁방지기구(FATF)의 관리 대상은 귀금속 딜러와 보석 딜러다(FATF The forty recommendations. NO 12). 주얼리 판매상은 대상이 아니다. 그런데도 마치 주얼리 판매상이 자금세탕방지의 대상인 것처럼 사실을 왜곡하고 있다. 또한 고물영업법상...
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[YNP자산운용㈜ 채용공고] 준법감시인(위험관리책임자) 채용 (9.10~9.27) 2024.09.11해당카페글 미리보기
업무 - 자금세탁방지 및 신용정보보호.관리 업무 - 감독기관 승인, 보고 및 공시관련 업무 - 사규 제.개정 - 금융관련 각종 규제 및 법규정보 모니터링 - 집합.고유재산 운용관련 법규준수 실태점검 - 임직원 대상 준법교육 3. 우대사항 - 집합투자업자...
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[신한은행] 2024년 신한은행 사회적 가치 특별채용 2024.09.03해당카페글 미리보기
중국어 : HSK, BCT, OPIC) - 직무관련 전공자 - 직무관련 자격증 보유자 변호사, 공인회계사, AICPA, 세무사, 변리사, 공인...재무위험관리사, CDCS(국제공인신용장전문가), AFPK, 국제자금세탁방지전문가, 투자자산운용사, 신용분석사, 외환전문역 1...
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후오비코리아, 전 임직원 자금세탁방지 교육 프로그램 이수 2021.06.03해당카페글 미리보기
5월 한 달 간 자금세탁방지제도 및 이행 방안에 대한 과정을 수료했다. 비대면 교육 이수 후, 거래소 내 자금세탁방지 전문가협회(ACAMS) 자격증을 취득한 전문가가 의심거래보고(STR)에 대하여 신규 및 기존 임직원에게 지속적으로 관련 교육을 진행중...
