카페검색 본문
카페글 본문
정확도순
-
Derville Rowland: 성공을 위한 새로운 EU 자금세탁 방지 기관 설립 2024.05.30해당카페글 미리보기
AMLA의 자금세탁 방지 성공이 보장된다고 가정하는 데 만족해서는 안 됩니다. 성공을 위한 AMLA 설정 대부분의 사람들은 규제 및 감독 아키텍처 설계에 대해 생각하지 않습니다. 왜 그럴까요? 이는 회사나 여러 사람이 관련된 미시적 문제이거나 시스템이...
-
24.2.26 [보도자료] 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.02.26해당카페글 미리보기
고객확인(EDD) 등 조치의 대상이 되었다. < ➌ 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준 개선 > 우선, FATF는 국경간...국제기준(Recommendation 16)* 개정안**에 대해 업계, 전문가 등의 의견을 수렴하기 위한 공개협의(public consultation...
-
국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 2023.02.27해당카페글 미리보기
등을 고려하여 결정 → 한국은 평가자 6인 이상, 후속점검 전문가 1인 이상을 제공할 필요 ㅇ FATF는 지난 총회에서 ‘조치를...ㅇ 또한, 복잡한 기업 구조를 악용한 자금세탁 범죄를 방지하기 위해 법인 투명성 및 실소유자 의무를 강화하는 권고안...
-
BTX, 전 직원 자금세탁방지 교육 시행!! 2022.10.27해당카페글 미리보기
대상으로 자금세탁방지(AML)에 대한 업무 전문성을 높이기 위해 전사 AML 교육을 시행했다고 27일 밝혔다. 이번 교육은 BTX 임직원의 AML에 대한 이해와 전문성을 높여 안정적인 거래소를 운영할 수 있는 기반을 마련한 것으로, 교육 내용에는 △AML 제도...
-
지난해 北이 훔친 코인 2조원… 자금 추적·환수 나선 韓美[인사이드&인사이트] 2023.05.23해당카페글 미리보기
위해 북한 해킹 의심 자금을 접하는 순간 당국에 신고하는 등 변화가 생길 것”이라고 보고 있다. ● 디지털 자산 자금세탁 방지 협약 맺어야 다만 정보·보안업계 전문가들은 북한의 가상화폐 해킹이 앞으로도 이어질 것이라고 보고 있다. 국가안보전략...