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수상하였다. ② 개인 표창 (금융위원장 표창 28명) - 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)을 개발·운영하여 자금세탁방지 전문가 양성에 기여한 한국금융연수원 직원을 비롯하여 검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 자금세탁 범죄 추적에 중요한 역할을...

AMLA의 자금세탁 방지 성공이 보장된다고 가정하는 데 만족해서는 안 됩니다. 성공을 위한 AMLA 설정 대부분의 사람들은 규제 및 감독 아키텍처 설계에 대해 생각하지 않습니다. 왜 그럴까요? 이는 회사나 여러 사람이 관련된 미시적 문제이거나 시스템이...

고객확인(EDD) 등 조치의 대상이 되었다. < ➌ 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준 개선 > 우선, FATF는 국경간...국제기준(Recommendation 16)* 개정안**에 대해 업계, 전문가 등의 의견을 수렴하기 위한 공개협의(public consultation...

위해 북한 해킹 의심 자금을 접하는 순간 당국에 신고하는 등 변화가 생길 것”이라고 보고 있다. ● 디지털 자산 자금세탁 방지 협약 맺어야 다만 정보·보안업계 전문가들은 북한의 가상화폐 해킹이 앞으로도 이어질 것이라고 보고 있다. 국가안보전략...