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금지, 해당국가와의 금융거래 제한 등 적극적 대응조치 필요 이란 북한 강화된 고객확인 (Enhanced due diligence) 자금세탁방지제도에 결함이 있어 해당국가와의 거래시 강화된 고객확인 등 특별한 주의 필요 미얀마 ➋강화된 관찰 대상 국가 자금세탁방지...

현금으로 예치 또는 인출하려는 고객에 대해 신분 증빙자료를 요구하여 대조식별해야했다. 개정 초안에서 금융기관의 자금세탁 방지 의무가 더욱 강화됨에 따라 금융기관은 고객에 대한 실사 조사 제도를 수립하여 고객의 신분과 현금 거래 배경, 위험...

자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 새로운 법률은 싱가포르의 자금세탁 방지 제도가 "진화하는 기준과 추세에 맞춰 발전하도록" 보장할 것이라고 조세핀 테오 내무부 제2장관이 말했습니다. https...

결정에 중요해집니다. 이는 금융 교육의 변화를 이끕니다. 규제와 제도화의 과제 과제 : 법적지위 / 과세 / 소비자보호 / 자금세탁방지 현황 : 국가별상이 / 기준마련중 / 미흡 / 규제 강화 중 전망 : 점진적 명확 / 세금제도 정립 / 보호 장치 강화 비트...