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자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) 2024.11.12해당카페글 미리보기
업무 주요 책임자의 역할과 책임 명확화 ❶ 이사회 금번 업무규정 개정으로 그동안 ‘경영진’으로 모호하게 규정되었던 이사회...대표이사 업무범위가 불분명한 것으로 지적되었던 대표이사의 경우, 개정 규정에 따르면 자금세탁 방지 관련 업무지침 마련...
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국제자금세탁방지기구, “캄보디아, 상당한 제도 개선 이뤘다”며 그레이리스트서 제외 캄보디아 EMERICs - - 2023/03/10 2023.03.14해당카페글 미리보기
관련해 제도적 결함을 보완하기 위해 국제자금세탁방지기구와 적극 협력하고 있다고 밝혔다. 국제자금세탁방지기구는 캄보디아 또한 자금세탁방지제도 강화를 위해 향후에도 아·태 자금세탁방지기구(APG, Asia Pacific Group on Money Laundering)와 지속...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
인정했습니다. 주요 사건 이후 금융 중개업체가 규정 준수 점검을 강화하는 것은 "놀랍지 않지만", 그녀는 또한 점검이 "합리적이어야 하며 … 합법적인 사업체와 투자자를 지나치게 방해해서는 안 된다"고 강조했습니다. 장관은 부문별 규제 기관이...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 2023.02.27해당카페글 미리보기
3 주요 인사 면담 등 □ 박정훈 금융정보분석원장은 총회 발언을 통해 ’24.8월부터 새롭게 진행될 제5차 라운드 상호평가를...적극 활용할 것을 요청하는 한편, ㅇ 가상자산 관련 자금세탁 방지를 위한 보다 신속하고 적극적인 노력과 국제공조의 중요성...
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GCR을 통해 복원된 공화국: 2024년 11월 14일 목요일 2024.11.15해당카페글 미리보기
준비제도이사회에 인질로 잡힌 미국: 경제를 조종하는 엘리트 은행가들의 숨겨진 정부. 우리 경제를 되찾으세요! 글로벌 통화 재설정: 주디 노트: 2024년 11월 13일 수요일에는 RV에 대한 소식을 찾을 수 없었습니다: 2024년 11월 12일 화요일 브루스...
