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금지, 해당국가와의 금융거래 제한 등 적극적 대응조치 필요 이란 북한 강화된 고객확인 (Enhanced due diligence) 자금세탁방지제도에 결함이 있어 해당국가와의 거래시 강화된 고객확인 등 특별한 주의 필요 미얀마 ➋강화된 관찰 대상 국가 자금세탁방지...

현금으로 예치 또는 인출하려는 고객에 대해 신분 증빙자료를 요구하여 대조식별해야했다. 개정 초안에서 금융기관의 자금세탁 방지 의무가 더욱 강화됨에 따라 금융기관은 고객에 대한 실사 조사 제도를 수립하여 고객의 신분과 현금 거래 배경, 위험...

자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 새로운 법률은 싱가포르의 자금세탁 방지 제도가 "진화하는 기준과 추세에 맞춰 발전하도록" 보장할 것이라고 조세핀 테오 내무부 제2장관이 말했습니다. https...

결정에 중요해집니다. 이는 금융 교육의 변화를 이끕니다. 규제와 제도화의 과제 과제 : 법적지위 / 과세 / 소비자보호 / 자금세탁방지 현황 : 국가별상이 / 기준마련중 / 미흡 / 규제 강화 중 전망 : 점진적 명확 / 세금제도 정립 / 보호 장치 강화 비트...

법인 제도를 유지하기에 부족하단 판단에 위반 행위와 양태에 맞는 행정 제재 수단을 다양화한다고함 6. 메타, 과징금 216억 처분 수용 과징금·과태료 처분만 6번째인 메타가 개인정보보호법 위반으로 지난 4일 부과받은 과징금 216억1300만원에 대해서는...

주는 제도다. ✨보험관련 소식✨ 📝피부미용을 도수·무좀치료로 둔갑…의료진·환자 270여명 검거 피부미용 시술을 도수치료, 무좀치료로 둔갑시켜 10억원의 보험금을 편취한 의료진, 브로커, 가짜환자 등 270여명이 검거됐다. 금융감독원은 보험사기 신고...

차단할 수단도, 방법도 없다. 등록제는 음성거래 차단을 위한 제도가 아니기 때문이다. 사실이 이러함에도 등록제가 마치 음성...등록제 도입을 주장하고 있다. 또한 21개 단체장들은 국제자금세탁방지를 이행하기 위해 등록제를 도입해야 한다고 주장하고...

미 당국이 스테이블코인 발행업체인 테더 홀딩스의 자금세탁 방지 규정 위반 가능성을 조사하고 있다는 소식으로 6만5000달러대...비트코인이 상승 랠리의 주된 배경을 살펴보면 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 인하하는 등 글로벌 금리인하...

FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국 27. 디딤돌대출은 왜 2.7배 급증했나…신생아대출 신청 10조...수십명 부상 31. "빙하 녹자 억눌렸던 화산활동 급증"…온난화에 떠는 아이슬란드 32. "220억원 나인원한남, 제도 탓에 과세...