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자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) 2024.11.12해당카페글 미리보기
업무 주요 책임자의 역할과 책임 명확화 ❶ 이사회 금번 업무규정 개정으로 그동안 ‘경영진’으로 모호하게 규정되었던 이사회...대표이사 업무범위가 불분명한 것으로 지적되었던 대표이사의 경우, 개정 규정에 따르면 자금세탁 방지 관련 업무지침 마련...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
세관에 관련 세무 또는 무역 데이터를 요청할 수 있습니다. STRO는 세무 및 무역 데이터 분석 결과만 공유할 수 있습니다. 조사나 기소를 위해 데이터가 필요한 기관은 "데이터 소유자에게 별도로 요청해야 합니다"라고 테오 여사는 말했습니다. 몇몇 의원...
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세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 설립자, 자금세탁방지 혐의 유죄 인정 2023.11.22해당카페글 미리보기
케이맨 제도의 유한 책임 회사입니다. 관련 보도 Bankman-Fried의 재판에서 암호화폐 사기가 드러났지만 의회는 업계를 규제하려는 의지가 없었습니다. FTX 창업자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried), 암호화폐 고객 사기 혐의로 유죄 판결 암호화폐...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 2023.02.27해당카페글 미리보기
3 주요 인사 면담 등 □ 박정훈 금융정보분석원장은 총회 발언을 통해 ’24.8월부터 새롭게 진행될 제5차 라운드 상호평가를...TRAIN)를 적극 활용할 것을 요청하는 한편, ㅇ 가상자산 관련 자금세탁 방지를 위한 보다 신속하고 적극적인 노력과 국제공조...
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GCR을 통해 복원된 공화국: 2024년 11월 14일 목요일 2024.11.15해당카페글 미리보기
준비제도이사회에 인질로 잡힌 미국: 경제를 조종하는 엘리트 은행가들의 숨겨진 정부. 우리 경제를 되찾으세요! 글로벌 통화 재설정: 주디 노트: 2024년 11월 13일 수요일에는 RV에 대한 소식을 찾을 수 없었습니다: 2024년 11월 12일 화요일 브루스...
