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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
테러자금조달 금지(CFT)를 목적으로 하는 국제기구로, 40개 회원(美·中·日 등 38개국과 EC 등 국제기구)으로 구성 금번 총회는...지역기구 회원국(세네갈, 케이먼제도)도 참석하여, 자금세탁, 테러자금조달, 확산금융 방지를 위한 다양한 논의를 진행...
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국제자금세탁방지기구, “캄보디아, 상당한 제도 개선 이뤘다”며 그레이리스트서 제외 캄보디아 EMERICs - - 2023/03/10 2023.03.14해당카페글 미리보기
제도 개선 이뤄” 평가 - 국제자금세탁방지기구는 2022년 2월 24일 감시대상 강화국에 대한 감독결과를 통해 캄보디아가 자금세탁방지제도의 개선에 있어 상당한 진전을 이루었다고 평가했다. 평가 결과에 따르면 캄보디아는 돈세탁 방지 국제 협력 관련...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 결과 2023.02.27해당카페글 미리보기
사항을 이행할 수 있도록 적절히 조치할 필요가 있습니다. < 국제기준 미이행 국가에 대한 조치 및 해당 국가 > 종 류 내 용...이란 북한 강화된 고객확인 (Enhanced due diligence) 자금세탁방지제도에 결함이 있어 해당국가와의 거래시 강화된 고객확인...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
여사는 싱가포르가 자금세탁 범죄를 해결하기 위한 "포괄적인" 제도를 갖추고 있지만, 상황은 "고정되어 있지 않으며 새로운...그녀는 또한 자금세탁 방지를 위한 글로벌 기준, 즉 자금세탁 및 테러자금조달을 감시하는 국제기구인 금융활동기구(FATF...
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GCR을 통해 복원된 공화국: 2024년 11월 14일 목요일 2024.11.15해당카페글 미리보기
준비제도이사회에 인질로 잡힌 미국: 경제를 조종하는 엘리트 은행가들의 숨겨진 정부. 우리 경제를 되찾으세요! 글로벌 통화 재설정: 주디 노트: 2024년 11월 13일 수요일에는 RV에 대한 소식을 찾을 수 없었습니다: 2024년 11월 12일 화요일 브루스...
