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AMLA의 자금세탁 방지 성공이 보장된다고 가정하는 데 만족해서는 안 됩니다. 성공을 위한 AMLA 설정 대부분의 사람들은 규제 및 감독 아키텍처 설계에 대해 생각하지 않습니다. 왜 그럴까요? 이는 회사나 여러 사람이 관련된 미시적 문제이거나 시스템이...

조달을 방지할 수 있도록 관련 국제기준(Recommendation 24, 25)을 개정하였으며, 이번 총회를 통해 신탁 및 신탁과 유사한 법률...민간 부문 이해관계자들이 개정된 국제기준에 맞춰 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 평가하고 완화하는데 참고할 수...

자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한『권고안 15 개정 지침서(‘21.10월)』이행 제고를 위한 로드맵을 승인하였습니다. ㅇ 향후 가상자산실무그룹(VACG)은 각국의 권고안 15의 기준이행 실태에 대한 보고서*를 작성(‘23.6월)하고, FATF 회원국 및 가상...

전쟁에 있어 핵심 도구가 될 것”이라며 “소명되지 않은 재산의 출처를 낱낱이 파헤침으로써, 범죄에 연루된 모든 사람들은...있는 범죄자의 부 축적을 방지하며, BC 민사 몰수 사무소(Civil Forfeiture Office)가 조직 범죄, 마약 밀매, 자금 세탁 등과...

부패방지법을 적용할 수 있다는 지적도 있지만, 코인 상장 등의 정보를 ‘업무처리 중 알게 된 비밀’로 볼 수 있는지가 문제다. 부장판사 출신인 이정엽 변호사(법무법인 LKB앤파트너스)는 “기소할 순 있겠지만 입증은 쉽지 않아 보인다”며 “처벌 여부...

관계자들을 초청해 국내 선진시스템을 전수하고 자금세탁방지를 위한 정보교류를 위한 장이 될 것 입니다. 본 행사의 원활한 진행과 성공적인 운영을 위해 아래와 같이 운영요원을 모집하오니, 성실하고 책임감 있는 분들의 많은 관심과 지원 바랍니다. 1...

가상자산 거래 환경을 위해 7월 금융권 수준의 AML 시스템을 구축했다. 8월에 경영진들은 한국금융연수원 주관 ‘자금 세탁 방지 핵심 요원’ 자격을 획득했으며, 전 직원 교육도 정기적으로 진행하고 있다. 이철이 포블게이트 대표는 “가장자산 거래소...

- 자금세탁방지 부산 국제회의 운영요원 모집 - 자금세탁방지 부산 국제회의(FATF/APG Joint Typologies Workshop 2011)가 오는 12월 5일부터 12월 10일까지 부산전시컨벤션센터(BEXCO)에서 개최됩니다. 이번 회의에는 미국, 일본, 캐나다, 뉴질랜드...

딥스테이트의 핵심 운영 허브 두 곳은 이스라엘과 우크라이나입니다. 과거부터 잠재해 온 중요한 현장입니다. 텔아비브에서 진행...급습으로 피험자에 대한 끔찍한 실험이 폭로되었습니다. 이는 군대가 바이든 가족과 유럽의 재벌과 관련된 자금 세탁 작전...