카페검색 본문
카페글 본문
정확도순
-
Derville Rowland: 성공을 위한 새로운 EU 자금세탁 방지 기관 설립 2024.05.30해당카페글 미리보기
쐐기를 파악하고 현재 유럽 AML 프레임워크의 약점을 제거할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 그러나 우리는 AMLA의 자금세탁 방지 성공이 보장된다고 가정하는 데 만족해서는 안 됩니다. 성공을 위한 AMLA 설정 대부분의 사람들은 규제 및 감독...
-
24.2.14 [보도자료] 가상자산·불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 계획 2024.02.14해당카페글 미리보기
거래행위를 통해 다수의 투자자에게 피해를 입힌 가상자산 발행업자 적발 ② 가상자산 투기 세력의 김치프리미엄을 이용한 불법 외화유출 사범 적발 ③ 가상자산을 이용한 마약 유통 사범 적발 ❸ 전년말부터 금년초까지 불법 사금융 의심거래에 대한 전략...
-
유럽연합 집행위원회는 EU의 자금 세탁 방지 지침 5(AMLD5) AMLD5는 무엇입니까? 2023.04.16해당카페글 미리보기
필수 단계로 보고 있습니다. 예를 들어 BlackRock 및 Vanguard와 같은 대기업은 규제없이 암호 화폐에 직접 투자하지 않습니다. AMLD5가 중요한 이유는 무엇입니까? 유럽에서 여러 건의 자금 세탁 사건과 여러 테러 공격이 발생한 후 유럽 연합은...
-
Money laundering 2024.02.29해당카페글 미리보기
여러 단계를 거쳐서 돈세탁을 해 추적이 어렵게 하는 수법도 존재한다. 온라인 상거래가 활성화되면서 이베이 등이 주요 돈세탁 통로로 이용되기도 한다. 가짜 판매 물품을 올려 페이팔 거래로 정상 물품 처리로 위장하는 것. 단, 그렇다고 무조건 돈세탁...
-
GCR을 통해 복원된 공화국: 2024년 11월 21일 목요일 2024.11.21해당카페글 미리보기
다음 단계로 이동합니다. 이 신호는 트럼프와 군 지도자들이 부패한 언론을 우회하는 방송으로 이어질 것입니다. 딥 스테이트의 붕괴, 대량 체포, 부패한 금융 시스템의 붕괴에 대한 실시간 업데이트를 제공할 예정입니다. FEMA, FBI 및 기타 기관이...
