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■ 지역 : 본부 자금세탁방지부 ■채용구분 : 일반계약직 ■채용분야 : 자금세탁방지업무(KYC) ■사무소명 : 자금세탁방지부 ■자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가 ■인원 : 0명 ■우대사항...

[뉴욕=박재형 특파원] 스위스 금융감독청(FINMA)이 암호화폐, 특히 스테이블코인의 자금세탁 위험성을 경고했다. 스위스 당국, 암호화폐 자금세탁 위험성 경고…스테이블코인 주시 | 블록미디어 스위스 당국, 암호화폐 자금세탁 위험성 경고…스테이블코인...

트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금 세탁 미디어 그리어(Medeea Greere) 공유하다 트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금...

장기 보유자 매집 활동 유지" 3️⃣ 블랙록 이더리움 현물 ETF, 순유입액 10억 달러 돌파 4️⃣ 중국 최고법원, 암호화폐 불법자금 거래 자금세탁 수단 포함 5️⃣ 7월 FOMC 의사록 "대다수 9월 금리인하 적절하다는 의견" 01. 암호화폐 업계, 美 정치권 '큰손' 됐다...

싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 새로운 법률은 싱가포르의 자금세탁 방지 제도가 "진화하는 기준과 추세에 맞춰 발전하도록" 보장할 것이라고 조세핀 테오 내무부 제2장관이 말했습니다...

위협 - 국가, 사회 또는 경제에 잠재적으로 해를 끼칠 수 있는 행위, 개인 또는 조직, 객체, 활동을 뜻한다. 자금세탁 및 테러자금조달의 맥락에서 이 개념에는 범죄, 범죄자, 조직범죄그룹, 테러리스트 조직 및 조직원, 이들의 자금, 자금세탁 및 테러...

[단독] ‘자금세탁’ 美 벌금 1000억원… 韓 ‘푼돈 과태료’ - https://m.seoul.co.kr/news/economy/2021/02/16/20210216002016 [단독] ‘자금세탁’ 美 벌금 1000억원… 韓 ‘푼돈 과태료’ 신한은행·우리카드 업계 최고 징계액담당 책임자들에게...

함정에 빠져 허우적거리다 간신히 빠져 나오는 이야기를 다루고 있다. “미치는 자신을 이용하여 회사의 부정(마피아의 불법자금세탁)을 파헤치려는 FBI에 어쩔 수 없이 협조할 수밖에 없는 상황에 빠지게 된다. 그러나 그렇게 하면 회사의 고객인 마피아...

중국 정부 <자금세탁방지법> 개정안 추진 지난 4월 23일 제14기 전인대 상무위원회는 <자금세탁방지법>의 개정 초안에 대한 1차 심의를 진행하였다. 지금까지 건당 5만위안 이상 혹은 1만달러 이상의 가치의 외환을 현금으로 예치 또는 인출하려는 고객에...