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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용 공고 2025.02.28해당카페글 미리보기
■지 역 : 본부 자금세탁방지부 ■채용구분 : 일반계약직 ■채용분야 : 자금세탁방지업무(STR,CTR,KYC) ■사무소명 : 자금세탁방지부 ■자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가) ■인원 : ■우대...
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FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향” 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표 2018.11.27해당카페글 미리보기
취약성 분석을 통해 2개 자금세탁 위험 확인 ㅇ 금융업(은행, 증권, 보험, 상호금융 등)과 거래수단에서 2개의 위험을 확인...➒가상통화 ➑‘현금거래’는 CTR제도에도 불구하고 익명성 때문에 탈세와 자금세탁, 범죄자금 은닉 수단으로 계속 이용되므로 제...
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[디셈버앤컴퍼니자산운용] 핀트(fint) 자금세탁방지 업무 담당자 채용 공고 2022.04.08해당카페글 미리보기
자금세탁방지 업무 담당자 주요업무 - 자금세탁방지 운영체계의 감독당국 규제요건 충족여부 상시 점검 - STR/CTR 포함 자금세탁방지 관련 각종 모니터링 및 보고 - 자금세탁방지 의무이행 적정성 점검 및 관리 - 자금세탁방지 제도·정책 기획 및 운영...
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22.1.16 효과적인 검사,감독을 통해 자금세탁 위험에 면밀히 대응해 나가겠습니다. (’22년 FIU 검사업무 운영방향) 2022.01.16해당카페글 미리보기
검사를 실시하겠습니다. - 이용자 수, 거래규모 등에 따른 자금세탁 리스크에 비해 내부통제 수준이 낮은 회사 등을 검사대상...확인업무 이행, 내부통제체계 구축, 각종 보고업무(STR･CTR 등)의 적정성 등을 중점 점검하겠습니다. ➋ (카지노사업자...
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경제와 감독, 응용 및 규제의 책임성에 대한 간략한 설명 미셸 W. 보우먼 주지사 2025.02.18해당카페글 미리보기
만들었습니다. 이 보고 제도는 또한 무료가 아닙니다. 은행이 CTR 보고의 양이 많거나 그렇지 않으면 의심스러운 활동 보고서를...더 많이 끌 만합니다. 연방준비제도는 은행 비밀법이나 자금세탁 방지 보고망에 적발된 고객과 관련된 은행의 위험을...
