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취약성 분석을 통해 2개 자금세탁 위험 확인 ㅇ 금융업(은행, 증권, 보험, 상호금융 등)과 거래수단에서 2개의 위험을 확인...➒가상통화 ➑‘현금거래’는 CTR제도에도 불구하고 익명성 때문에 탈세와 자금세탁, 범죄자금 은닉 수단으로 계속 이용되므로 제...

자금세탁방지 업무 담당자 주요업무 - 자금세탁방지 운영체계의 감독당국 규제요건 충족여부 상시 점검 - STR/CTR 포함 자금세탁방지 관련 각종 모니터링 및 보고 - 자금세탁방지 의무이행 적정성 점검 및 관리 - 자금세탁방지 제도·정책 기획 및 운영...

검사를 실시하겠습니다. - 이용자 수, 거래규모 등에 따른 자금세탁 리스크에 비해 내부통제 수준이 낮은 회사 등을 검사대상...확인업무 이행, 내부통제체계 구축, 각종 보고업무(STR･CTR 등)의 적정성 등을 중점 점검하겠습니다. ➋ (카지노사업자...

고액현금거래보고제도(CTR) -> Currency Transaction Report 동일 금융기관에서 하루에 5천만원이상의 현금의 지급 또는 영수를...제도다. 금융기관의 주관적 판단에 의거, 자금세탁의 의심이 있다고 판단되는 거래만 보고토록 하는 혐의거래 보고제도...

수익을 세탁하기 위해 범죄자가 착취하고 오용하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다. 여기에서 금융 기관과 DNFBP(Designated Non-Financial Businesses and Professions)가 ML/TF를 방지하는 데 중추적인 역할을 합니다. 민간 기업은 잠재적인 범죄자의...

감사 및 개선사항 관리 2. 내부통제 및 법규준수 현황 모니터링 및 시정요구 3. 일상업무에 대한 사전준법심사 4. 자금세탁방지업무 (CTR, STR 보고 및 모니터링) 5. 민원, 경영공시, 금융상품 공시 등 적법성 검토 6. 내부통제 및 준법감시 관련 직원...

나타났다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 은행, 증권사 등 금융기관으로부터 2천만원 이상 고액 현금거래(CTR)와 탈세나 자금세탁 등 의심거래(STR)에 관한 금융정보를 수집·분석해 이를 법 집행기관에 제공한다. 18일 금융위가 국회 정무위원회...

보고( CTR )’ 등을 금융회사로부터 받아 분석하는 일이며, 가장 중요한 임무는 금융회사의 다양한 의심거래 보고를 자체 분석하는 일임. 통상 자정 등 특정 시간에 소액 인출이 반복되거나 야간금고를 이용해 거액을 입금하고 다음날 현금을 바로 인출...

253 7. 신고와 납부 ············ 254 제3절 자금세탁방지제도 ····· 259 1. 개요 ······· 259 2. 금융...260 4. 고액현금거래보고(Currency Transaction Report, CTR) ············ 261 5. 고객확인제도(Customer...