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트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금 세탁 2024.09.17해당카페글 미리보기
트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금 세탁 미디어 그리어(Medeea Greere) 공유하다 트로이 목마 - McAfee 군사 작전: CHEYENNE 산, 군사 정보, CIA, 딥 스테이트, 군사 쿠데타, 국제 자금...
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연방준비제도이사회, 토론토-도미니언은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억2,350만달러 벌금 부과 2024.10.11해당카페글 미리보기
연방준비제도이사회, 토론토-도미니언은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억2,350만달러 벌금 부과 오후 1시 EDT에 출시 공유하다 연방준비제도이사회는 목요일에 토론토-도미니언 은행에 자금세탁방지법 위반으로 1억 2,350만 달러의 벌금을 부과했습니다...
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싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 2024.08.06해당카페글 미리보기
싱가포르 자금 세탁 등 범죄 활동과 관련된 압수 재산을 법원이 매각할 수 있도록 하는 법률 통과 새로운 법률은 싱가포르의 자금세탁 방지 제도가 "진화하는 기준과 추세에 맞춰 발전하도록" 보장할 것이라고 조세핀 테오 내무부 제2장관이 말했습니다...
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카자흐스탄에서 자금세탁 위험 평가 규칙 업데이트 2024.08.12해당카페글 미리보기
위협 - 국가, 사회 또는 경제에 잠재적으로 해를 끼칠 수 있는 행위, 개인 또는 조직, 객체, 활동을 뜻한다. 자금세탁 및 테러자금조달의 맥락에서 이 개념에는 범죄, 범죄자, 조직범죄그룹, 테러리스트 조직 및 조직원, 이들의 자금, 자금세탁 및 테러...
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싱가포르, 자금세탁 사건 기소를 더 쉽게 만들 계획 2024.07.02해당카페글 미리보기
싱가포르, 자금세탁 사건 기소를 더 쉽게 만들 계획 https://www.chinadailyhk.com/hk/article/587099#Singapore-aims-to-make-it-easier-to-prosecute-money-laundering-cases-2024-07-02 Singapore aims to make it easier to prosecute money...
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문체부는 100억이 넘는 돈이 어떻게 집행되었는지 ᆢ국민들에게 밝혀야 한다 2024.10.22
부회장 많이심어 자금세탁은 ᆢ보나 안보나 ᆢㅎ 구린내가 진동을 허는구나 배드민턴협회장 "안세영, 덴마크 가서도 선배-코치진에 인사안해" [체육국감] [스포츠한국 이재호 기자] 김택규 대한배드민턴협회장이 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영의...
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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024.07.02
등록 등을 지우고 국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분세탁 탈세자 11명도 국세청의 타깃이 됐다. 해외 미신고 사업으로...외국에 머문 뒤 국내 '외국인'으로 입국했고 해외에 숨긴 자금도 일부 투자 명목으로 국내에 반입해 호화 생활을 하는 대담함...