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[NH농협은행] 농협은행 자금세탁방지부 일반계약직 채용 공고 2025.02.28해당카페글 미리보기
■지 역 : 본부 자금세탁방지부 ■채용구분 : 일반계약직 ■채용분야 : 자금세탁방지업무(STR,CTR,KYC) ■사무소명 : 자금세탁방지부 ■자격요건 : 연령,성별,학력,전공,학점,어학점수 등 제한없음(단, 인사규정상 만 60세 이상 채용불가) ■인원 : ■우대...
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자금세탁(보이스피싱?) 의심 상황 2025.03.24해당카페글 미리보기
저 아는 분이 갑자기 급전이 필요하다고 아침에 전화가 왔는데 제3자를 이용한 자금세탁(보이스핑)이 의심되서 경찰에 신고하라고 했는데 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다. 지인분이 영어공부를 위해 미국국적의 외국인과 노트북으로 연락하면 지냈다고...
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전 프로축구 선수 가담 1조원대 불법도박 자금세탁 조직 적발 2025.01.20해당카페글 미리보기
article/001/0015169052 승부조작 혐의로 처벌받았던 전 프로축구 선수가 총책으로 활동한 1조원대 불법 도박사이트 자금 세탁 조직이 경찰에 적발됐다. A씨 등은 2022년 1월부터 지난해 9월까지 국내에서 허위 코인 매매 사이트를 구축한 뒤 불법 도박...
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자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) 2024.11.12해당카페글 미리보기
자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지 업무규정｣ 개정 (‘24.11.12일 고시) https://www.fsc.go.kr/no010101/83384 보도자료 - 위원회 소식 - 알림마당 - 금융위원회 자금세탁방지 업무의 책임성･전문성 강화를 위한｢자금세탁방지...
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제18회 「자금세탁방지의 날」 기념식을 통해 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상을 실시하고 향후 자금세탁 방지 정책방향 제시 2024.11.29해당카페글 미리보기
자금세탁 연관 민생침해범죄(불법가상자산거래, 청소년도박, 불법리딩방, 마약 등)에 엄정 대응하고, 시중자금을 경제발전을 위한 건전한 영역으로 유도 - 제18회 「자금세탁방지의 날」 기념식을 통해 자금세탁방지 업무 유공자 및 기관 포상을 실시하고...
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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024.07.02
등록 등을 지우고 국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분세탁 탈세자 11명도 국세청의 타깃이 됐다. 해외 미신고 사업으로...외국에 머문 뒤 국내 '외국인'으로 입국했고 해외에 숨긴 자금도 일부 투자 명목으로 국내에 반입해 호화 생활을 하는 대담함...
