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자금 출처 등을 분석하고, 편법 증여 등 탈루혐의가 확인되는 경우에는 세무검증을 실시할 계획이다. □ 금융위원회(금융감독원)와 행정안전부는 대출 규정 미준수 의심사례에 대하여 금융회사 검사 등으로 규정 위반 여부를 확인하고, 대출금을 용도 외...

자비로 구입해야 한다는 것이 A 씨의 설명이다. 그러면서 A 씨는 개인의 의약품 판매와 유통은 처벌 대상이라고 언급했다...돈벌이하는 행위는 원인제공(판매자 및 구매자), 출처, 빼돌린 자까지 모두 엄중처벌 대상이고, 의약품 불법 판매 신고에는 5만...

넘는경우 2억원을 제외한 금액까지는 소명을 해야 합니다. 주택구입시 세대주인 경우 30세 이상은 2억원, 40세 이상은 4억 까지...이상 1억, 40세이상 2억, 30세 미만은 5천만원 까지는 자금출처 조사가 이뤄지지 않습니다. 다만 일시적은 금액이 아니고...

국민감사] 최재형측 '곽상언, 미국 아파트 구입 자금 출처 밝혀야' 정인봉 전 종로 국회의원 "곽상언, 뇌물로 마련한 집에...곽상언 더불어민주당 종로 후보가 미국 유학시절 거주했던 주택과 관련해 "권양숙씨가 뇌물로 받았다는 돈으로 노정연씨가 산 그...