카페검색 본문
카페글 본문
정확도순
-
가상자산사업자 집금계좌에 대한 전수 조사결과 14개 위장계좌가 발견되었습니다. 2021.07.28해당카페글 미리보기
거래 등의 징후가 발견될 경우, STR정보와 함께 검·경에 일괄 제공할 예정입니다. ㅇ 자금세탁 등 이상거래 징후가 있는 집금계좌에 대해서는 거래목적 등 고객신원확인을 강화하고 고객확인을 할 수 없는 경우나 특별히 위험이 높다고 판단될 경우 거래...
-
대포통장 2023.06.14해당카페글 미리보기
이들 중에는 비집금 목적으로 신고했으나 정작 집금 목적[21]으로 사용하다가 적발되어 은행으로부터 거래중지 통보를 받게되면...과는 차원이 다른 게 은행을 통한 거래 자체가 사실상 불가능 해지기 때문에 기업일 경우엔 개인들과 달리 해당 거래목적에...
-
연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 18:00 2022.07.27해당카페글 미리보기
감면의 목적은 기업의 활동을 촉진하기 위한 것"이라고 강조했다. 최 수석은 이날 용산 대통령실에서 가진 브리핑에서 '법인세와 소득세 등 각종 감세 정책으로 부자 감세가 아니냐는 비판도 있다'는 질문에 이같이 답했다. 고(高) 물가 사태에 대한 전망...
-
7월 28일자 암호화폐 뉴스 + 요약 모음 2022.07.28해당카페글 미리보기
계좌로 집금 돼 해외로 송금되는 구조임을 확인했다”고 언급했다. 가상자산 데이터 플랫폼 '쟁글', 필수 공시 정보 강화할 것 현재 쟁글을 운영, 관리중인 크로스앵글은 지난 26일 지금까지 제공해왔던 공시 서비스 형태를 개편함과 동시에 공시 서비스를...
-
금융감독원 옴부즈맨 민원에 대한 회신입니다. 2015.08.23해당카페글 미리보기
단순 거래인식 수단이므로 개설시 실명확인이 불필요하다는 해당 은행들의 주장이 타당한 것으로 보입니다. ◦ 따라서 은행과...의하여 가상계좌에서 해당 업체의 실제계좌로의 자동집금은 지급인의 지급지시 등과는 무관한 것으로 판단됩니다. 또한 금융...