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가상자산 전수조사에서 가족 뺀 의원들의 몰염치 2023.09.13해당카페글 미리보기
배우자와 자녀, 부모를 정보 제공 대상에서 쏙 빼버렸다. 가족의 코인 보유를 들여다봐야 하는 이유는 의원들이 차명으로 가상자산에 투자하면서 이해충돌 비난을 피했을 가능성 때문이다. 김남국의 코인 사태 이후 자발적으로 가상자산 보유 및 거래 내역...
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[사설]금감원, ‘차명 의혹’ 존 리 징계… 증시 부패 철저히 뿌리 뽑으라 2023.05.27해당카페글 미리보기
줄줄이 노출되고 있는 것이다. 리 전 대표는 지인이 세운 개인 간 금융(P2P) 업체 지분 6%를 부인 이름으로 차명 보유하고, 메리츠자산운용 사모펀드로 이 회사에 투자한 게 문제가 돼 지난해 6월 대표직에서 물러났다. 차명 지분이 비상장 주식이어서...
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LOD 예비 주주님들! 2024.10.26해당카페글 미리보기
여기서 멈출것이냐! 이번 회생을 핑계로 강성천이 3배를 약속하고 걷어간 주식을 돌려 받을때입니다... 강성천이 차명으로 보유한 자산을 파악해서 피해보상 소송을 시작 하려합니다... 지금이라도 피해를 보상받고 싶으신 주주분들이라면, 비밀 뎃글로...
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'동학개미운동 선봉장' 존리 메리츠자산운용 대표, 차명투자 의혹에 결국 사표 2022.06.28해당카페글 미리보기
http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=127751 '동학개미운동 선봉장' 존리 메리츠자산운용 대표, 차명투자 의혹에 결국 사표 - 위키리크스한국 국내 주식시장의 '동학개미운동'을 이끌었던 존리 메리츠자산운용 대표가 임기를 9개월여...
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[단독] MB 차명 보유 의혹 자산, 더 있었다 2017.11.12해당카페글 미리보기
단독] MB 차명 보유 의혹 자산, 더 있었다 원문보기: http://m.khan.co.kr/view.html?artid=201711111455001&code=940100#csidxaaa929b38f73cb586c87fb4e653bb33
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화성산업 지분 인수 '메리츠자산운용' 대주주 변경 승인 2023.07.13해당카페글 미리보기
KCGI자산운용 주도로 향후 운영 계획 등에 대해 설명하는 간담회가 열릴 예정이다. 메리츠자산운용은 메리츠금융지주의 자회사로...일임업무 등을 하고 있다. 지난해 6월 당시 대표였던 존리가 차명 투자 의혹으로 금융감독원 조사를 받는 등 논란을...
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가상자산 연계 투자사기 신고센터 주요 신고 사례 및 유의사항 안내 2023.08.03해당카페글 미리보기
모집 * 가상자산을 일정기간 예치하면 이자를 가상자산으로 지급 ** 가상자산 매수 후 일정기간 예치하면 이자를 지급한다고...동 재단은 가상자산 상장 후 ‘마켓메이킹’ 업체를 통해 차명지갑 및 트레이딩 봇을 이용하여 매매가 활발한 것처럼 시세를...
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[단독]MB 차명 보유 의혹 자산, 더 있었다 2017.11.12해당카페글 미리보기
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201711111455001&code=940100&nv=stand&utm_source=naver&utm_medium=newsstand&utm_campaign=row1_1 경주 보문관광단지 건물관리회사 ‘미래’ 김재정 사망 후 정리 정황
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외교부 "한미, 北 불법 탈취 가상자산 일부 동결·압수" 2023.06.23해당카페글 미리보기
외교부 "한미, 北 불법 탈취 가상자산 일부 동결·압수" "북한 IT 인력 차명 계정도 상당 부분 차단" 북한이 불법적으로 탈취한 가상자산(암호화폐) 일부를 우리나라와 미국 정부가 동결·압수했다고 22일 우리 외교부가 밝혔다. 외교부 대변인은 이날...
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23.3.30 FIU, 가상자산사업자 위법ㆍ부당 사례 공개 2023.03.30해당카페글 미리보기
의 고령임에도 주로 새벽 시간에 거래하며, 자금세탁 의심을 회피하기 위해 99만원 이하로 분할거래 ➡ 가상자산사업자 B는 고객 乙의 차명의심 거래 여부 검토 미흡 ■ 내부통제 미흡 · 가상자산사업자 C의 임직원 丙은 배우자 명의의 계정으로 사업자 C...