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양성화를 위해 불법 차명거래를 금지하고 명의를 빌려준 사람까지 처벌하는 방안이 검토된다. 또 주식회사뿐만 아니라 일정 규모...감사를 의무화하는 안도 검토된다. 보험사기 전력자의 금융거래를 차단하고 변호사·회계사 등이 고객의 자금세탁 의심...

2013/06/이건희-선고.jpg" width="425" height="273" /> 차명주식 거래를 통한 조세포탈 혐의에 대해 일부 유죄로 선고된 2008년...아예 없을 뿐만 아니라, 다른 법에서도 매우 미약한 처벌 규정만을 갖고 있기 때문이다. 현재 금융실명제법은 ‘합의에...

대한 처벌수위는 최대 2천만원의 과태료가 전부라고함 5. BYD, 테슬라 매출 첫 추월 전기차 수요 정체가 장기화하는 상황에서도 중국 BYD(비야디) 3분기 매출이 테슬라를 제치며 글로벌 시장에서 존재감을 드러냈다함 6. 애플 헤드셋, 국내출시 이달 15일...

뇌물로 거래? 금품받고 ‘힘 쓴’ 행안부 공무원 논란 [사설]3분기도 성장률 쇼크, 尹정부부터 당장 낙관론 버려야 [사설]지구촌 휩쓰는 ‘APT.’… 이젠 세계가 즐기는 ‘한국 일상 金국방 "北, 러 지시대로 움직여…파병 아닌 총알받이 용병“ "韓...

사람들 차명 계좌로 43억 원이 예치되어 있는 것을 국세청이 확인했습니다. 그리고 본인 계좌로 33억이 이렇게 여러 은행에 분산...회수 할 수 있다고 그럽니다. 그리고 또 하나, 검찰에서도 이게 검찰 진술서입니다. 2008년도에 주식 장외거래를 적발해서...

시기에 거래가 집중됐습니다. 특히 김 여사는 상장 이전부터 주식을 보유한 초기 투자자로 권 전 회장을 통해 일당에게 계좌를 맡겨 주식을 매매했고, 손 씨는 주가조작이 본격화될 무렵 주가조작 선수 김 씨 소개로 투자를 시작해 주가조작 정보를 바탕...

여전히 차명주식을 누락한 추가 보고서를 제출하는 방법으로 투자자들로 하여금 피고인이 보유 중이던 주식을 순차 처분하고...또는 부실 표시된 위 보고서들을 이용한 행위로서 구 증권거래법 제188조의4 제4항 제2호에 해당한다고 판단한 조치는 정당...

계좌거래내역, 2016년 2월부터 같은해 10월까지 9개월 동안에만 총 845회, 1일 평균 3회 이상 이뤄진 피고인과 최서원과의 차명폰 통화내역. 그리고 정부부처에서 작성된 그룹현안 관련 청와대 보고 문건, 피고인이 삼성물산 합병 성사 위해 국민연금을...

사람을 처벌하는 법률안을 발의하는 등 직간접적으로 국제적 사기 범죄 조직의 수괴를 보호하거나 그들의 활동에 날개를 달아주는 내용의 법령이나 제도를 도입하려고 시도하고 있기 때문이다. 대한민국은 사기 공화국인가? 사기 범죄 조직의 진화를 보자...