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업비트 측 “김남국, 클레이스왑 내 비정상 거래, 자금세탁 의심” 2023.05.31해당카페글 미리보기
해당 거래를 이상거래로 판단하고, 금융정보분석원(FIU)에 보고한 것으로 알려졌다. 또 이날 국민의힘 회의에서 업비트를 거쳐 클레이스왑에서 이뤄진 김남국의 거래에 대해 자금세탁이 의심된다는 의견을 밝힌 것이다. 이석우 업비트 대표가 31일 서울...
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그냥 심심해서요. (21603) ‘클레이스왑’ 운영사 압수수색 2023.05.23해당카페글 미리보기
내역 등 관련 자료를 압수했다. 오지스는 가상화폐 예치 및 교환 서비스를 제공하는 ‘클레이스왑’을 운영하는 업체다. 김 의원이 클레이스왑 서비스를 통해서 업비트 등 기존 거래소에서 거래하지 않는 이른바 ‘잡코인’을 다수 거래한 것으로 나타나자...
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[정정보도] 업비트 "김남국, 비정상 거래 확인...자금세탁 의심" 관련 2023.06.16해당카페글 미리보기
지난 5월 31일 코인데스크코리아 사건면에 관련이라는 제목으로 국민의 힘 김성원 의원의 발언을 인용하여 "업비트 측에서는 '김 의원이 클레이스왑(코인 예치·교환 서비스)을 통한 거래 www.coindeskkorea.com [정정보도] 업비트 "김남국, 비정상 거래...
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與 "업비트 '김남국, 자금세탁 의심' 언급"…金 "명백한 허위"(종합) 2023.05.31해당카페글 미리보기
가상자산 활용 '자금세탁' 의혹을 집중 조사했다. 조사단 단장인 김성원 의원은 회의 종료 후 브리핑에서 "업비트 측에서는 '김 의원이 클레이스왑(코인 예치·교환 서비스)을 통한 거래의 일반적 시각, 전문가적인 입장에서 봤을 때 자금세탁이 매우 의심...
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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
디파이(탈중앙화금융) 서비스를 활발히 이용했다. 클레바, 클레이스왑 등은 개인 지갑인 클립과 연동된다. 따라서 위믹스를 예치...지갑인 클립에 대한 송금을 아예 막아버리자 김 의원은 업비트를 통할 수밖에 없었다. 개인 지갑이 아닌 '타 거래소'로의...