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업비트 측 “김남국, 클레이스왑 내 비정상 거래, 자금세탁 의심” 2023.05.31해당카페글 미리보기
해당 거래를 이상거래로 판단하고, 금융정보분석원(FIU)에 보고한 것으로 알려졌다. 또 이날 국민의힘 회의에서 업비트를 거쳐 클레이스왑에서 이뤄진 김남국의 거래에 대해 자금세탁이 의심된다는 의견을 밝힌 것이다. 이석우 업비트 대표가 31일 서울...
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그냥 심심해서요. (21603) ‘클레이스왑’ 운영사 압수수색 2023.05.23해당카페글 미리보기
내역 등 관련 자료를 압수했다. 오지스는 가상화폐 예치 및 교환 서비스를 제공하는 ‘클레이스왑’을 운영하는 업체다. 김 의원이 클레이스왑 서비스를 통해서 업비트 등 기존 거래소에서 거래하지 않는 이른바 ‘잡코인’을 다수 거래한 것으로 나타나자...
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[정정보도] 업비트 "김남국, 비정상 거래 확인...자금세탁 의심" 관련 2023.06.16해당카페글 미리보기
지난 5월 31일 코인데스크코리아 사건면에 관련이라는 제목으로 국민의 힘 김성원 의원의 발언을 인용하여 "업비트 측에서는 '김 의원이 클레이스왑(코인 예치·교환 서비스)을 통한 거래 www.coindeskkorea.com [정정보도] 업비트 "김남국, 비정상 거래...
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與 "업비트 '김남국, 자금세탁 의심' 언급"…金 "명백한 허위"(종합) 2023.05.31해당카페글 미리보기
가상자산 활용 '자금세탁' 의혹을 집중 조사했다. 조사단 단장인 김성원 의원은 회의 종료 후 브리핑에서 "업비트 측에서는 '김 의원이 클레이스왑(코인 예치·교환 서비스)을 통한 거래의 일반적 시각, 전문가적인 입장에서 봤을 때 자금세탁이 매우 의심...
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김남국, 하루 40억 가량 위믹스 코인 이체?...업비트가 FIU에 통보한 김남국의 ‘이상 거래’ 실체 드러나다 2023.05.19해당카페글 미리보기
디파이(탈중앙화금융) 서비스를 활발히 이용했다. 클레바, 클레이스왑 등은 개인 지갑인 클립과 연동된다. 따라서 위믹스를 예치...지갑인 클립에 대한 송금을 아예 막아버리자 김 의원은 업비트를 통할 수밖에 없었다. 개인 지갑이 아닌 '타 거래소'로의...
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김남국, 2억 있다던 ‘개인 지갑’에 3억원 넘게 보유, ‘재산 축소’ 논란 2023.05.10해당카페글 미리보기
보유량 △클레이스왑 내 일부 예치 자산 등이 그가 공개한 캡처본에서 누락되면서 금액의 차이가 발생했다. 실제 그는 클립에 3억원이 넘는 자산을 보유 중이나 그중 2억1000여만원가량만 공개한 것이다. 따라서 김남국이 보유하고 있는 가상자산 규모는...
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김남국 가짜 기사 결국 정정보도 내 2023.06.19해당카페글 미리보기
코인데스크코리아 측에선 해당 기사는 국민의힘 김성원 의원(경기 동두천시․연천군)의 발언을 인용해 "업비트 측에서는 '김 의원이 클레이스왑(코인 예치·교환 서비스)을 통한 거래의 일반적 시각, 전문가적인 입장에서 봤을 때 자금세탁이 매우 의심...
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15억손해 보고 바꿨다.김남국,작년 2월 ‘이상한코인교환’~ 검찰,‘김남국코인’ 의혹거래소압수수색 영장엔정치자금법위반범죄수익 은닉혐의 2023.05.16해당카페글 미리보기
메시지에 일일이 답장 [단독] ‘무소속 김남국’ 다음날, 업비트‧빗썸‧카카오 압수수색 본지 취재를 종합하면, 김 의원은 작년...토큰 등 두 종류 코인으로 교환했고, 이를 모두 ‘클레이페이 스왑’이라는 가상 화폐 예금 상품에 넣었다. 이때 김 의원...
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"블록체인은 거짓말 못해"…'지갑'으로 들킨 김남국의 '거짓 해명' 2023.05.13해당카페글 미리보기
해당 업비트 지갑 내역에는 빗썸으로부터 지난해 2월과 3월 수차례에 걸쳐 약 85만5000여개 위믹스가 입금된 것이 기록돼 있다. 개인 지갑으로부터 입금된 위믹스 4만3000여개도 있었다. 당시 시세로 계산하면 60억원 이상 규모다. 두 거래 내역을 종합...