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있도록 하였다. 다음으로, 실명확인 입출금계정을 발급할 수 있는 금융회사등의 요건을 추가적으로 규정하였다. 현행 「특정금융정보법 시행령」은 실명확인 입출금계정 발급기관을 은행으로 한정하고 있으나, 추가적인 요건을 규정하고 있지 않아 법체계...

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 ( 약칭: 특정금융정보법 ) [시행 2024. 7. 19.] [법률 제19563호, 2023. 7. 18., 타법개정] 금융위원회(FIU기획행정실) 02-2100-1736 법무부(국제형사과) 02-2110-3296 제4조의2(금융회사등의 고액 현금...

투자하는 특정금전 신탁을 투자권유·판매한 사례(23건, 16.6억원)가 확인되는 등 ｢자본 시장법｣상 규제를 위반하였습니다. ◦ (구속성 영업행위E은행) 전산 설계 오류로 취약소비자(신용평점 하위 10%)에게 대출성 상품 취급 1개월 전후로 예금상품(47...

및 특정 평가결과 강요 행위 규율 금융위원회 2025-02-05 「전자금융감독규정」 일부개정고시안 금융위원회 의결 금융위원회 2025-02-05 넥스트레이드의 다자간매매체결회사 투자중개업 본인가, 3월 4일 대체거래소(ATS) 출범 예정 - 2013년 제도 도입...

불법 행위에 해당하며, 투자자를 보호하기 위해 각국의 금융당국이 점점 규제를 강화하고 있음. 한국에서는 **특정금융정보법(특금법)**에 따라 암호화폐 거래소에 대해 자금세탁 방지 및 고객 확인 절차가 강화되었음. 피해자가 발생할 경우 법적 소송...

금융당국의 정책이 가상자산 규제와 관리·감독에 치우쳐져 있다는 지적도 나왔다. 현재 가상자산 관련법으로는 2021년 개정된 ‘특정금융정보법’, 지난해 시행된 1단계 ‘가상자산 이용자 보호법’, 2027년 시행될 ‘소득세법’ 개정안 등이 있다...

하며, 미활용 시* 지원자격 박탈 * 발표평가위원회의 70% 이상이 블록체인 기술 활용이 미비하다고 동의한 사업 ※ 특정금융정보법 제2조 정의상의 ‘가상자산’에 관련된 분야는 제외함 - 부산 지역기업 또는 이전을 확약한 역외기업(3개월 이내) ※ ①...

가상자산사업자에 해당하는지 여부(원칙적 적극)] 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다)은 금융거래 등을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 규제하는 데 필요한 특정금융거래정보의 보고 및...

v.daum.net/v/20231031221200991 [단독] “토스 앱 닫기 눌렀다가 도둑질 당한 내 정보”…‘무단수집’ 철퇴 금융감독원(금감원)이 모바일 금융앱 토스의 신용정보법 위반 등 혐의에 대한 조사를 마무리 짓고 제재 절차에 착수했다. 최근 카카오에 이어...