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적과의 거래법, 1970년 은행 비밀법 제정, 또는 1972년 재무부의 통화 거래 보고 규정에 따른 보고에 근거하든, 이 보고 제도가...되었다는 것은 분명합니다(그림 1). 그러나 그 대신 금융 감시가 급격히 늘어나고 있어 문제는 더욱 심각해지고 있습니다...

자산거래를 하고 그 대가를 받는 행위를 계속․반복하는 자가 가상자산사업자에 해당하는지 여부(원칙적 적극)] 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다)은 금융거래 등을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금...

채권거래만 당일결제를 허용하고 있다. 현행 50억원 한도가 ’03년 이후 변하지 않은 만큼, 그간의 물가상승과 일반투자자의 채권투자 확대 등을 감안하여 한도를 조정하는 것이다. ⑤ 금융투자협회의 K-OTC에서 매도하거나, 인수·주선인이 있는 소액공모...

행위→ 보고의무 위반 등 순으로 통계 산정 ** 여러 조치가 함께 조치되는 경우, 가장 중한 조치로 통계 산정 금년 제1차 회의(‘25.1.8.)에서는 총 11건의 불공정거래 등 조사결과에 대해 고발‧통보 3건(5명, 3개사), 과징금 7건(7명, 10개사), 증권발행...

로 거래하여 발생한 채권액 2. 신용카드 회원에 대한 자금의 융통(융통)금액 3. 시설대여업자가 시설대여계약에 따라 대여시설이용자에게 넘겨준 특정물건을 취득하는 데에 든 비용 및 대여시설이용자에 대한 시설대여에 든 모든 비용 4. 연불(연불)판매액...

란 특정물건을 새로 취득하여 거래상대방에게 넘겨주고, 그 물건의 대금ㆍ이자 등을 대통령령으로 정하는 일정한 기간 이상 동안...이란 할부금융을 업으로 하는 것을 말한다. 13. “할부금융”이란 재화(財貨)와 용역의 매매계약(賣買契約)에 대하여...

무기 거래 협상을 시작했다. 반면 한국은 방산 수출을 위한 별도 정책금융 지원이 없다. 수출금융을 담당하는 한국수출입은행이 자본금의 40% 한도로 방산을 포함한 모든 수출에 대해 금융 지원을 할 뿐이다. 하지만 금융 지원 한도가 이미 폴란드 1...

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 ( 약칭: 특정금융정보법 ) [시행 2024. 7. 19.] [법률 제19563호, 2023. 7. 18., 타법개정] 금융위원회(FIU기획행정실) 02-2100-1736 법무부(국제형사과) 02-2110-3296 제4조의2(금융회사등의 고액 현금...

회사에 불과하다고 보고, 원고의 ‘금융기관 대출, TNT Finance에 대한 채무 상환, 유상증자, 금융기관 대출금 상환’이라는 일련의 거래(이하 ‘이 사건 거래’라 한다)를 ‘채무의 출자전환’(이 사건 최종 모회사가 원고에 대한 채권을 출자하여 신주를...