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거래가 보고됐는지 알 수 없다. 얼마 전 유튜브에는 ‘국세청이 올해 8월부터 인공지능(AI)으로 개인 금융거래를 감시해 가족 간 50만 원만 송금해도 이를 포착해 증여세를 부과한다’는 가짜뉴스가 돌았다. 이에 대해 국세청이 “전혀 사실이 아니다...

전략분석*을 거쳐 검찰, 경찰 등 법집행기관에서 범죄조직 적발에 활용될 예정이며, 향후에도 주요 의심거래 유형별로 일제 의심거래 보고가 추진될 계획이다. * FIU 정보시스템에 축적된 의심거래 자료를 자체 설정기준에 따라 추출·분석 둘째, FIU는...

유통법이 여당에 의해 국회에 발의되었습니다. 축산물 거래가격을 상시 조사할 수 있는 근거를 담았는데 이는 새로운 한돈 대표가격에 활용될 가능성이 있습니다(관련 기사). ▲ 문대림 의원@페이스북 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 문대림 의원...

보호법상 거래정보나 개인정보를 알게 된 자에 해당하고, 형식적으로는 목적 외 사용을 했다는 점을 인정했습니다. ​ 그러나 여기서 중요한 전환점이 있었습니다. 대법원은 A씨의 행위가 형법 제20조의 정당행위에 해당하여 위법성이 조각된다고 판단한 것...

실명법’이라 한다)은 ‘실지명의 (實地名義, 이하 ‘실명’이라 한다)에 의한 금융거래를 실시하고 그 비밀을 보장하 여 금융거래의 정상화를 꾀함으로써 경제정의를 실현하고 국민경제의 건전한 발 전을 도모함’을 목적으로 하는 것으로(제1조), 금융...

같은 법 제17조 제1항 위반죄와 포괄하여 일죄가 되는지 여부(소극)] 2020. 3. 24. 법률 제17113호로 개정된 구 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등 에 관한 법률(이하 ‘구 특정금융정보법’이라고 한다)은 가상자산사업자나 이를 운 영하려는 자에게...

기반으로 시장감시 업무를 수행할 수 있도록 자본시장법 시행령을 개정하고 시장감시시스템을 개선할 예정이다. 감시시스템을...기존 계좌 기반 감시체계에서는 쉽게 알기 어려웠던 동일인 특정 및 시세관여율(행위자의 의도), 자전거래 여부 등도 더 쉽고...

준법감시인 면직을 포함한 제재를 두나무에 통보했다. 특정금융정보법을 어겼다는 이유에서다. 지난해 8~10월 진행된 현장 검사...두나무가 미신고 해외 가상자산 거래소 19곳과 4만5000여건의 거래를 한 데다 고객 실명 확인을 소홀히 한 건수가 수십만...

수도권 특정 지역 분석 서울·수도권 주요 지역 서울 전체 및 수도권 2025년 연간 +0.8~1.7% 상승 예상: 서울시 +1.7%, 경기인근...활발하며, 선매매 형태 거래도 증가 . 여의도·종로·중구 *여의도(YBD)*는 금융·정치 중심지로, 높은 임차 수요와 역사...