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있도록 하였다. 다음으로, 실명확인 입출금계정을 발급할 수 있는 금융회사등의 요건을 추가적으로 규정하였다. 현행 「특정금융정보법 시행령」은 실명확인 입출금계정 발급기관을 은행으로 한정하고 있으나, 추가적인 요건을 규정하고 있지 않아 법체계...

여부(소극)] 2020. 3. 24. 법률 제17113호로 개정된 구 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등 에 관한 법률(이하 ‘구 특정금융정보법’이라고 한다)은 가상자산사업자나 이를 운 영하려는 자에게 상호 및 대표자의 성명, 사업장의 소재지, 연락처 등을...

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 ( 약칭: 특정금융정보법 ) [시행 2024. 7. 19.] [법률 제19563호, 2023. 7. 18., 타법개정] 금융위원회(FIU기획행정실) 02-2100-1736 법무부(국제형사과) 02-2110-3296 제4조의2(금융회사등의 고액 현금...

정보가 특정 목적이나 사용에 적합하다는 명시적 또는 묵시적인 어떠한 보증도 하지 않습니다. 법률이 허용하는 최대한의 범위...특별, 결과적, 부수적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 이러한 손해는 본 자료와 관련된 금융상품의 투자 손실 또는...

대상자를 특정하고 조사를 진행하기 위해 필요한 기본적인 정보"라고 설명했다. 나아가 "CCTV 영상이 정보 주체의 사생활을...A씨 부부의 행위를 정당행위로 인정할 수 있다고 판단했다. [조세금융신문(tfmedia.co.kr) $ https://tfmedia.co.kr/news...

테러위험인물에 대한 조사업무에 필요하다고 인정되는 정보 [본조신설 2013.11.13] 제12조(경찰청장 등에 대한 특정금융거래정보의 제공) 법 제10조제2항에서 "대통령령으로 정하는 특정금융거래정보"란 범죄수익의 금액, 범죄의 종류 및 죄질, 관련자의...

03-19 자산운용 관련 제도 정비를 위한 자본시장법 시행령 및 규정 개정안 입법예고 실시 금융위원회 2024-03-19 특정금융정보법 시행령 개정안 국무회의 통과 금융위원회 2024-03-19 기재부, 경제협력개발기구(OECD)와 국제공동연구 체계 구축 기획재정부...

시행령의 주요내용은 다음과 같다. [ 가상자산의 정의와 가상자산위원회(시행령 제2조부터 제7조) ] 법률에서는 현행 ｢특정금융정보법｣과 동일하게 가상자산을 ‘경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표’로 정의...

실명법’이라 한다)은 ‘실지명의 (實地名義, 이하 ‘실명’이라 한다)에 의한 금융거래를 실시하고 그 비밀을 보장하 여 금융거래의 정상화를 꾀함으로써 경제정의를 실현하고 국민경제의 건전한 발 전을 도모함’을 목적으로 하는 것으로(제1조), 금융...