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25.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2025.10.28해당카페글 미리보기
금융정보분석원, 법무부, 외교부, 금감원, 금융연구원 등 총 9명 ** Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)를 목적으로 하는 국제기구로, 40개 회원(美·中·日 등 38개국과 EC 등 국제기구)으로 구성...
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금융정보분석원 측 "업비트, 법 위반 정도 매우 커" 2025.07.18해당카페글 미리보기
준법감시인 면직을 포함한 제재를 두나무에 통보했다. 특정금융정보법을 어겼다는 이유에서다. 지난해 8~10월 진행된 현장 검사...가상자산 거래소 19곳과 4만5000여건의 거래를 한 데다 고객 실명 확인을 소홀히 한 건수가 수십만 건에 이른다는 게 FIU...
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고난도 금투상품 불완전판매 예방을 위한 금융소비자보호법 시행령·감독규정 개정 추진 2025.07.14해당카페글 미리보기
소비자에게 특정 대답 유도하거나, ② 대면 투자 권유 후 비대면 계약을 권유 혹은 금융회사가 대리 가입하는 경우를 부당권유행위로 신설하여 이를 금지한다. [부적정 판단 보고서 양식 신설 및 개선 : 시행령 제14조, 규정 [별표6]] 현재 소비자가 본인...
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카자흐스탄, 은행 고객 관리 강화…외국인 및 청년 금융 거래 제한 2025.06.04해당카페글 미리보기
결제 카드를 발급받을 수 없고, 반드시 은행 지점을 방문해야 한다. 또한, 14세에서 25세 사이의 공식 수입이 확인되지 않는 고객은 대규모 비친족 거래나 잦은 제3자 송금 등 의심스러운 거래 사례에 대해 특별 모니터링 대상에 포함된다. 이를 위해 각...
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[NH농협금융지주] 농협금융지주 고객전략부 파트타이머(사무지원직) 채용 공고 (복리후생)퇴직금(1년 이상 근무시),4대 보험,복지포인트 2024.12.12해당카페글 미리보기
반환대상이 아닌 채용 관련 서류는 채용절차법 제11조제4항 및 개인정보보호법에 제21조제1항에 따라 지체없이 파기할 예정입니다. <면접시 제출> - 최종학교 졸업증명서(대학원 졸업자는 대학원 졸업증명서 포함) - 성적증명서(대학원 졸업자는 대학원...
