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있도록 하였다. 다음으로, 실명확인 입출금계정을 발급할 수 있는 금융회사등의 요건을 추가적으로 규정하였다. 현행 「특정금융정보법 시행령」은 실명확인 입출금계정 발급기관을 은행으로 한정하고 있으나, 추가적인 요건을 규정하고 있지 않아 법체계...

금융정보 주요기관 보도자료 제목 기관 발행일자 2025년 10월 산업활동동향 국가데이터처 2025-11-28 '25.9월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황[잠정] 금융감독원 2025-11-28 생산적 금융으로의 대전환을 위한 금융구조 TF 회의 개최 금융위원회 2025-11...

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 ( 약칭: 특정금융정보법 ) [시행 2024. 7. 19.] [법률 제19563호, 2023. 7. 18., 타법개정] 금융위원회(FIU기획행정실) 02-2100-1736 법무부(국제형사과) 02-2110-3296 제4조의2(금융회사등의 고액 현금...

고객 위탁 토큰을 사업자 자산·부채로 계상하는 경우 사업자의 토큰 반환의무를 고려하여 거래소 가격을 적용하는 것으로, 특정금융정보법 시행령(§10-20)은 사업자의 거래에 적용되는 사항으로 회계처리에 고려해야 할 사항과 충돌된다고 볼 수는 없음

판매 예방 종합대책」(''25.2.27일 발표)의 후속조치로 금융소비자보호법 시행령 개정안 입법예고, 감독규정 개정안의 규정변경예고를 실시(''25.7.15.~8.25.)한다. ① 투자자 정보 확인,성향 분석 시 6개 필수확인 정보를 모두 고려하도록 강화 ② 고난도...

을 동원해서 돈의 흐름을 실제로 추적할 수 있습니다. 형사 절차에서 가능한 일법적 근거 계좌추적 (금융거래정보 제공 요구) 특정금융정보법, 형사소송법 압수수색 (컴퓨터, 장부, 계좌 등) 형사소송법 제215조 통신조회, 출국금지, 계좌동결 수사기관...

원 급증했다함 3. 외국인 코인 자금 99.9% 증발 지난해 국내 가상자산 거래소로 유입된 외국인 자금은 25억 원어치로 특정금융정보법이 신설된 2021년(5조6666억 원) 대비 외국인 자금 유입액이 99.9% 감소했으며, 올해도 1~9월 외국인 자금 유입액은 4억...

증명. [10. 법/규제 관련] 1. 실명확인 입출금계좌 – 본인 이름으로 된 계좌만 사용 가능. 2. 특금법 (특정금융정보법) – 가상자산 거래소 의무 규제 법. 3. KYC (Know Your Customer) – 고객 신원 확인 절차. 4. AML (Anti-Money Laundering) – 자금...

io/market/id/3930 금융위, 3일부터 특금법 시행령 개정안 입법예고 11월 2일 금융위원회는 가상자산(암호화폐) 관련 '특정금융정보법 시행령' 개정안에 대해 11월 3일부터 12월 14일까지 40일간 입법예고한다 joind.io 11월 2일 금융위원회는 가상자산...