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온누리상품권 매출 1~3위는 대구 페이퍼컴퍼니… 오영주 “전수조사하겠다” 2024.10.25해당카페글 미리보기
https://naver.me/GlJ4oAiL 국회 산자중기위, 중기부 종합 국감 온누리상품권 매출이 가장 높았던 1~3위 가맹점이 페이퍼컴퍼니를 동원한 불법 유통 조직범죄였던 것으로 드러났다. 이들은 대구 팔달신시장 내 채소가게로 가맹점 등록하였는데, 이 중 운영...
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법인명의로 건물을 매입하고, 가족명의로 페이퍼컴퍼니를 설립 운영하였다 2023.09.12해당카페글 미리보기
없어 페이퍼컴퍼니가 아니냐는 논란이 제기되었다. 소속사인 BH엔터 측은 당시 "정상적으로 운영되는 법인"이라고 반박하였지만, 의혹은 사그러들지 않았다. 한효주는 2017년 한남동에 있는 지하 1층~지상 2층 규모 건물도 55억원에 매입한 바 있다. 해당...
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페이퍼 컴퍼니 2023.05.04해당카페글 미리보기
적어도 명의상으로는 거래의 주체로서 엄연히 기능한다. 만약 이렇게 형식적 주체로서 역할도 하지 못한다면 애초에 페이퍼 컴퍼니를 만들 이유가 없다. 설령 탈세 등 불법 목적이라 하더라도 일단은 외견상 합법 거래의 형태가 되어야만 그것을 도모할 수...
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대한민국 최고 권력 = 지입화물회사(일제잔재 페이퍼컴퍼니) 2023.01.16해당카페글 미리보기
긴급명령권을 발동하여 [금융실명제]와 [부동산실명제]를 시행하여 역사적인 평가를 받고 있는 김영삼 대통령도 지입업체에 불법특혜를 주는 공T/E보충저지 약속은 끝내 지키지 않았음 그 이유가 무엇일까? - 1986년 지입회사들이 돈을 모아 지입제를...
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재산 국외도피 ․ 자금세탁 차단을 위한 해외 페이퍼 컴퍼니 악용 불법외환거래 기획단속 2012.06.27해당카페글 미리보기
과 장 이 근 후 (042-481-7930) 담 당 박진희 사무관 (042-481-7931) 재산 국외도피 ․ 자금세탁 차단을 위한 해외 페이퍼 컴퍼니 악용 불법외환거래 기획단속 금년 4월, 국내 굴지의 선박회사인 A社는 재산국외도피 등 불법 외환거래 혐의로 관세청에...
