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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
세탁방지기구(FATF)** 총회(10.21일~10.25일)에 참석했다고 밝혔다. * 한국 대표단(수석대표: 박광 금융정보분석원장) 구성: 금융위 금융정보분석원, 법무부, 외교부, 금감원, 금융연구원 등 총 8명 ** Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금...
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금융정보 2024.11.01해당카페글 미리보기
금융규제 샌드박스」간담회 개최 금융위원회 2024-10-28 금융위원장, '금융기관 재난대응 안전한국훈련' 주관 금융위원회 2024...금융소비자 보호 정책방향 청취·논의 금융위원회 2024-10-28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석...
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디오, 오스템임플란트 신뢰도 훼손 반사이익 기대 -한국금융분석원 2022.01.17해당카페글 미리보기
한국금융분석원은 17일 디오가 경쟁사인 오스템임플란트의 신뢰도 훼손으로 반사이익을 볼 것이라고 예상하며 투자의견 매수와 목표주가 6만2000원을 제시했다. 김승환 연구원은 "디오는 국내 시장점유율 14%로 높지 않지만, 세계 70여개 국가에 진출해...
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금융정보분석원, UAE 금융정보분석기구(FIU)와 양해각서(MOU) 체결 2021.10.27해당카페글 미리보기
나라입니다. * 우리나라와 교역규모 순위 28위 ㅇ 한국과 아랍에미리트는 이미 형사 사법공조 조약 및 범죄인 인도 조약을 체결...자금세탁방지 분야의 협력을 확대해 나갈 수 있게 되었습니다. □ 우리 금융정보분석원은 금번 MOU를 포함하여 총 71개국과...
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‘5천만원 목돈 마련’ 청년도약계좌 6월 출시…금융 마이데이터 범위 확대 2023.01.26해당카페글 미리보기
상 부실징후기업 및 워크아웃기업까지 확대 시행된다. ‘한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률 시행령’에 기촉법상 부실징후...CTR) 제공사실 통보서비스’가 시행된다. 금융위 금융정보분석원(FIU)은 국세청 등에 CTR 제공시 해당 명의인에게 등기우편...
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금융정보분석원(FIU) 2003.10.06해당카페글 미리보기
[취업상식] 금융정보분석원 (FIU, Financial Intelligence Unit) 금융정보분석원은 자금세탁과 관련된 혐의가 있는 거래에 대한...있다. 경제개발협력기구(OECD) 29 개 회원국 중에는 한국, 폴란드 등을 제외한 26개국이 FIU를 설립했다. 국내에서는 제...
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금융 | 중소기업의 중견 · 대기업으로의 성장동인과 정책과제 | 한국금융연구원 2013.07.25해당카페글 미리보기
개선 추진 금융감독원 13-07-22 2013년 제1차 파생상품시장 정기감리결과에 따른 회원사에 대한 제재조치 한국거래소 13-07-19 금융정보분석원, 팔라우 및 베트남 FIU와 양해각서(MOU) 체결 금융위원회 13-07-19 조사·회계감리업무 효율성 제고 방안 금융...
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최신정보 | 금융통화위원회, 기준금리 1.25%에서 1.50%로 상향 조정 | 한국금융연구원 2017.12.02해당카페글 미리보기
성과확산 세미나 한국조세재정연구원 2017-12-04 전문투자형 사모집합투자기구 운용전문인력 과정 개설 금융투자교육원 2017-12...2017 APG(아태지역 자금세탁방지기구) 서울 워크숍 금융정보분석원 2017-12-05~2017-12-07 부동산신탁사 내부통제 과정...
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[한국증권금융] 한국증금, 신임 사장에 박재식 FIU원장 내정 2012.11.15해당카페글 미리보기
한국증권금융 사장에 박재식 금융정보분석원(FIU)원장이 내정됐다. 주가정보 기업개요 기준가 9,150 ( 0) 52주 최저가 9,100 52주 최고가 10,950 기업개요 기업개요 회사명 한국증권금융 자본금 3,400억 업종 및 사업개요 기타여신금융 설립일 1955.10.11...
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(등업용)한국주택금융공사 경제학 문제복원(펌) 2006.02.01해당카페글 미리보기
실사), 금융정보분석원(FIU)(외환거래) 등이며, 감사원의 경우 '회계검사'시에만 제한적으로 계좌추적권이 부여됐다.(개인계좌는 제외). 7. 발행주체에 따른 채권분류가 아닌 것? 보증채…로 사료됨 채권은 발행주체에 따라 국채(國債)·지방채(地方債...
