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이재명 계좌추적, 김용 대선자금 받을 때 현금 2억 입금 2022.11.24해당카페글 미리보기
최근 이재명의 계좌 추적 영장을 법원에서 발부받아 수년 치 자금 흐름을 살펴보고 있다. 이재명 부부의 측근인 전 경기도청 5급...계좌에 1억5000만원의 현금을 입금하는 등 모두 2억7000만원을 입금한 정황을 포착해 현금의 출처 등을 추적하기 위해서...
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채권추심인이 변제금 등에 대해 현금 또는 개인명의 계좌로 입금 요구시 거절하시기 바랍니다. 2024.01.29해당카페글 미리보기
또는 현금 수령을 금지하고 있습니다. * 채권추심 위임계약 등 채권자와 서면 합의시 채권추심회사의 명의의 계좌로 입금 가능(채권추심 가이드라인 제28조 제1항) ◦채권추심인이 변제금 등을 개인명의 계좌로 입금을 요구하여 직접 수령한 이후 횡령사고...
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김남국 코인' 수사 쟁점은…'자금출처·불법성' 관건 GPL투자[모집중] 이상준아카데미 강의문의 *** **** **** 개강안내 2023.05.18해당카페글 미리보기
자금 출처를 살펴보고 있습니다. 거래 과정의 불법성도 규명 대상입니다. 금융정보분석원 FIU는 '쪼개기 인출'을 통한 자금세탁...인출 한도를 넘는 자산이 여러 번에 걸쳐 현금으로 인출된 걸 FIU 시스템이 비정상으로 인식했다는 겁니다. <문송천...
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“김혜경 비서, 이재명 자택서 억대 현금 들고 나와” 법카 제보자 진술… 민주 “경선자금 등 입금한 것” 2022.11.24해당카페글 미리보기
경선자금 등 입금한 것” 장은지 기자입력 2022. 11. 24. 03:02 [대장동 수사] 검찰, 李대표 수사 본격 착수 대장동 일당서 유입 가능성 조사 대장동 개발사업 특혜 의혹을 조사 중인 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 수사에 본격 착수했다. 23일...
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中, 은행서 현금 900만원 이상 인출·입금땐 출처 밝혀야 2022.02.10해당카페글 미리보기
한화로 약 900만원 이상의 현금을 인출하거나 입금할 때는 신분 확인과 함께 용처나 출처를 반드시 밝혀야 한다. 중국이 100%...사생활을 침범하는 것"이라며 "공안, 검찰 등 사법 기관만이 자금의 원천과 용도를 조사할 권리를 갖고 있다"고 주장했다...
