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이재명 계좌추적, 김용 대선자금 받을 때 현금 2억 입금 2022.11.24해당카페글 미리보기
최근 이재명의 계좌 추적 영장을 법원에서 발부받아 수년 치 자금 흐름을 살펴보고 있다. 이재명 부부의 측근인 전 경기도청 5급...계좌에 1억5000만원의 현금을 입금하는 등 모두 2억7000만원을 입금한 정황을 포착해 현금의 출처 등을 추적하기 위해서...
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“김혜경 비서, 이재명 자택서 억대 현금 들고 나와” 법카 제보자 진술… 민주 “경선자금 등 입금한 것” 2022.11.24해당카페글 미리보기
경선자금 등 입금한 것” 장은지 기자입력 2022. 11. 24. 03:02 [대장동 수사] 검찰, 李대표 수사 본격 착수 대장동 일당서 유입 가능성 조사 대장동 개발사업 특혜 의혹을 조사 중인 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 수사에 본격 착수했다. 23일...
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채권추심인이 변제금 등에 대해 현금 또는 개인명의 계좌로 입금 요구시 거절하시기 바랍니다. 2024.01.29해당카페글 미리보기
또는 현금 수령을 금지하고 있습니다. * 채권추심 위임계약 등 채권자와 서면 합의시 채권추심회사의 명의의 계좌로 입금 가능(채권추심 가이드라인 제28조 제1항) ◦채권추심인이 변제금 등을 개인명의 계좌로 입금을 요구하여 직접 수령한 이후 횡령사고...
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김남국 코인' 수사 쟁점은…'자금출처·불법성' 관건 GPL투자[모집중] 이상준아카데미 강의문의 *** **** **** 개강안내 2023.05.18해당카페글 미리보기
자금 출처를 살펴보고 있습니다. 거래 과정의 불법성도 규명 대상입니다. 금융정보분석원 FIU는 '쪼개기 인출'을 통한 자금세탁...인출 한도를 넘는 자산이 여러 번에 걸쳐 현금으로 인출된 걸 FIU 시스템이 비정상으로 인식했다는 겁니다. <문송천...
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[속보]ATM기 1회입금50만.수취인출3백만 제한.고액현금거래보고.국세청세무조사피하려면, 2022.10.14해당카페글 미리보기
6번이나 입금해야하는 불편이 따르게 생겼습니다. 이번 영상은 정부의 ATM 입출금제한 변경시행 내용과 요즘 한창 논쟁이 되고...박수홍의 횡령사건에서 박수홍씨의 형수가 수억원의 고액현금을 매일 8백만원씩 출금했다는데 그렇게 1천만원 미만으로...