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관세청 보도자료 --------------- 관세청(청장 김용덕)은 '이달(7월)의 관세인'에 사상 최대 4300억원 규모의 환치기 조직을 일망 타진한 서울세관 외환조사 1과 곽민규씨(36.7급)를 선정해 20일 시상했다. 곽씨는 지난 5월 98년 1월부터 올 3월까지 무역...

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여수세관, 450억대 환치기 거래조직 적발 여수세관(세관장 조민호)은 450억 상당의 불법외환거래를 주도한 환치기 조직 4명의 외국환거래법 위반으로 검거했다고 2일 밝혔다. 세관에 따르면 이들은 중국과 한국간의 무역거래에 따른 수출입대금을 송금...

영동=연합뉴스) 박병기 기자 = 청주지검 영동지청 윤진용 검사는 28일 국내에 사무실을 차려놓고 파키스탄내 조직과 연계해 126억원 상당을 환치기 수법으로 불법 거래한 혐의(외한거래법 위반)로 나사렛 구울(45)씨 등 파키스탄인 4명을 구속기소했다...

노리고 중국에서 가상화폐를 사서 국내로 들여오려는 시도로 추정됩니다. 서울세관은 거래 규모 1조4천억 원에 달하는 환치기 조직 10곳을 수사하고 있다고 밝혔습니다. https://news.v.daum.net/v/20210427205204940 '아파트 쇼핑' 중국인..자금 추적하니...

원을 중국에서 불법으로 들여온 것을 포착했다. 중국 현지 n.news.naver.com 방법은 이랬다. A씨는 환치기 조직에 268만위안을 입금했다. 해당 조직에서는 중국에서 비트코인을 매수한 뒤 한국에 있는 조직원의 전자지갑으로 전송했다. 한국의 조직원은 이...

서울세관이 압수한 불법 외환거래 증거물. 한국관세청 서울세관이 압수한 불법 외환거래 증거물. 연길'동주씨아파' 불법환치기조직 주도 조선족차명계좌 리용 3년간 한화 1조원규모 불법 환치기 10여개 유령회사 만들어 2천만딸라 중국으로 빼돌려 연길에...

# "수단은 상관없고, 증여세를 안 내게 돈을 세탁해달라" 서울 아파트 구매를 계획하던 중국인 A씨는 2018년 중국 환치기 조직을 찾아가 이렇게 부탁했다. 아버지 돈을 은행계좌로 증여받을 경우 증여세를 납부해야 했기 때문이었다. 환치기 조직은 비트...

정상적으로 송금할 경우 최대 1개월 소요…조직 통하면 즉시 입금 국내물품 수출업체와 연계된 200억원대 파키스탄인 환치기 조직이 경찰에 붙잡혔서울지방경찰청 국제범죄수사대는 파키스탄 환치기 조직 24명을 적발해 이 가운데 국내 총책 I(32)씨를...