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외국환거래법 위반, 비트코인 환치기 처벌 사례 증가 2021.06.07해당카페글 미리보기
경우에는 벌금형이 선고되는 것으로 사건이 마무리 되는데요, 문제는 외국환거래법이 형사처벌뿐만 아니라 몰수와 추징 역시 규정하고 있다는 것입니다. 불법 환치기를 통해 취득한 외국환이나 내국지급수단 등은 몰수될 수 있습니다. 또한, 행위자는 몰수...
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241019 변호사가 우산 받쳐주고… 문다혜, 13일 만에 경찰 출석 2024.10.18해당카페글 미리보기
혐의로만 처벌받을 가능성이 크다. 택시기사 임모씨는 “문씨 측과 합의했고 상해 진단서를 경찰에 제출하지 않을 예정”이라고 말했다. 합의 뒤 변호인은 “사고 당시엔 미안하다고 말할 경황이 없었다. 죄송하다”는 내용의 문씨가 쓴 손편지를 전달...
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[사설] 손잡은 이재명-문재인 ‘범죄자 동맹’ 2024.09.10해당카페글 미리보기
으로 규정하고, 공동 대응을 선언했다. 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 씨도 이들을 거들었다고 한다. 조만간 본격적으로 재판 결과가 나올 예정인 이재명, 딸인 문다혜뿐만 아니라 본인의 비리 수사가 코앞에 닥친 문재인, 자신의 비리로 남편을 죽음...
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이재명 "관청 팔아서 사업하는 마귀들…내가 바보 아냐" 2024.06.14해당카페글 미리보기
이라고 규정했다. 이어 "법원은 이 전 부지사가 구속 기소된 이후에도 구속영장을 2회나 새로 발부했다. 이런 경우는 과거 권위주의 시대의 법원에서나 볼 수 있었던 사례"라며 "더욱이 마지막 구속영장은 증거인멸교사를 범죄사실로 했는데, 변호인에...
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김건희 여사에 대한 검찰 조사 뒤가 더 시끄럽다! 조갑제닷컴 2024.07.22해당카페글 미리보기
대한 처벌 규정이 없기 때문에 검찰이 김 여사에게 ‘명품 백’ 관련 대면 조사를 강제할 수 없었고, 이 때문에 사전에 ‘조사가 이뤄질 것’이란 보고를 하지 못했다는 취지라고 한다. 조사 도중 김 여사가 조사를 받겠다고 한 뒤에 총장에게 보고했다는...
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환치기 주의해야 2010.08.18해당카페글 미리보기
행위로 처벌을 받는데에도 불구하고 환치기가 사라지지 않고 있습니다. 탈세와 돈세탁용 자금거래의 온상인 조세피난처와 함께 자금을 해외로 유출하는 방법 가운데 가장 많이 쓰이는 불법 외환거래 수법이다. 통화가 서로 다른 두 나라, 예를 들어 A국과...
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명의대여와 환치기의 위험성 2007.06.10해당카페글 미리보기
명의를 빌려서 중국에서 사업을 하는 사람은 환치기나 탈세등 형사처벌이 될 수 있는 행위는 하지 말아야 합니다. 중국의 외환...대하여 거래한 외환의 30%-5배까지의 벌금을 과하도록 규정하고 있고 형법 225조는 국가유관주관부문의 비준없이 외환거래...
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환치기에 관한 질문.!! 2006.07.20해당카페글 미리보기
이용한 환치기로 송금을 받고 있는데 그렇게 하는 다른 유학생들도 많은지 모르겠네요.. 한국에 어떤 계좌로 송금해주면 환율적용해서 내 중국통장에 인민폐로 입금이 되거든요? 환율면에서도 가장 유리하고 편리하고..업자(?)도 믿을만하고 해서 개인적인...
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검찰의 쌍방울 중대범죄 봐주기 수사 의혹, 끝까지 진실을 밝히겠습니다 2023.07.27해당카페글 미리보기
및 환치기로 800만 달러를 국외로 몰래 반출해 북한 조선 아태위 부실장에게 전달했다’고 주장했습니다. 500만 달러에 대해선...재산상의 이익 제공을 철저히 금지하고이를 위반하면 10년 이하의 징역에 처한다고 규정하고 있기 때문입니다. 나아가 특정...
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3210 노희원 미디어융합독서일지 6차 2022.05.24해당카페글 미리보기
이때, 외국환거래법이란 외국환과 대외 거래를 관리하여, 불법 자금 및 무분별한 자산 유출를 방지하는 목적을 가진 법이다. 환치기 처벌 규정은 이러했다. '경고 없이 과태료 및 형사 처벌을 받는다. 처벌은 환치기업자 뿐만 아니라 이용자까지 받을 수...