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Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023.07.27해당카페글 미리보기
Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023년 7월 25일, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM) 전국 컨퍼런스에서 말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia) 부총재 Marzunisham Omar의 연설( 가상...
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한국블록체인협회 '2차 가상자산 AML·CFT 실무과정' 개최 2021.05.03해당카페글 미리보기
한국블록체인협회가 보험연수원과 ‘가상자산 AML· CFT 실무과정’ 2차 교육을 개최한다. 사진=한국블록체인협회 한국블록체인협회가 보험연수원과 '가상자산 AML·CFT 실무과정' 2차 교육을 개최한다고 3일 밝혔다. 이 교육은 특정금융거래정보의 보고...
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금융위원회 AML/CFT 파트너쉽 강화 워크숍 운영요원 모집 (모집 ~5/20, 행사 5/26~30) 2014.05.14해당카페글 미리보기
마이스는 오는 5월 27일(수)부터 5월 30일(금)까지 4일간 서울 프레스센터 금융위원회와 명동 외환은행본점에서 진행되는 AML/CFT 파트너쉽 강화 워크숍 및APG 서울 워크숍의 진행요원을 모집하고 있습니다. 많은 지원과 관심을 부탁 드립니다. 1. 행사...
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유럽 암호화 투자자들에게 설명된 암호화 거래에 대한 새로운 규칙 2025.01.03해당카페글 미리보기
암호화 지갑 소유자의 확인이 필요한 여행법의 요구 사항은 유럽연합의 암호화자산 시장규정(MiCA)의 거래 절차를 규정하는 규정에서 발생한다. 자금 세탁 방지 및 테러 방지 파이낸싱(AML)/CFT를 준수하는 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)를 위해...
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데니스 보: 인공지능 - 금융 부문 혁신에 있어 축복인가, 저주인가? 2024.11.13해당카페글 미리보기
경험"을 개선할 뿐만 아니라 여러 내부 프로세스를 자동화하고 최적화합니다. AI는 사기 또는 자금 세탁 및 테러 자금 조달(AML/CFT)과 관련된 사용 사례에서 성공을 거두었듯이 위험을 모니터링하고 제어하는 데에도 사용됩니다. 지난 2년 동안 생성적 AI...
