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한국블록체인협회가 보험연수원과 ‘가상자산 AML· CFT 실무과정’ 2차 교육을 개최한다. 사진=한국블록체인협회 한국블록체인협회가 보험연수원과 '가상자산 AML·CFT 실무과정' 2차 교육을 개최한다고 3일 밝혔다. 이 교육은 특정금융거래정보의 보고...

Marzunisham Omar: 더 안전한 말레이시아 - 강력한 AML/CFT 체제로 범죄의 정체를 밝히다 2023년 7월 25일, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM) 전국 컨퍼런스에서 말레이시아 중앙은행(Bank Negara Malaysia) 부총재 Marzunisham Omar의 연설( 가상...

마이스는 오는 5월 27일(수)부터 5월 30일(금)까지 4일간 서울 프레스센터 금융위원회와 명동 외환은행본점에서 진행되는 AML/CFT 파트너쉽 강화 워크숍 및APG 서울 워크숍의 진행요원을 모집하고 있습니다. 많은 지원과 관심을 부탁 드립니다. 1. 행사...

강화와 책임있는 역할을 당부하였다. [ 주요 논의내용 ] 1. 2026년 FIU 주요 업무 수행계획 공유 FIU는 지난 2월 5일「AML/CFT 정책자문위원회」에서 발표한 '26년 주요 업무 수행계획의 핵심 내용*을 검사수탁기관들과 공유하고 이를 현장 검사에 반영해...

컴플라이언스부 전문직급 공개채용 1. 채용 분야 및 인원 모집분야: 자금세탁방지(AML/CFT), 이상금융거래(FDS) 모집구분: 전문직급 담당업무: 자금세탁방지(AML/CFT) - STR(의심거래보고)업무, 고객확인(KYC) 서류/데이터 점검 등 지원 이상금융거래(FDS...

이번 아스타나 금융서비스청(AFSA)의 사전심사는 스테이블코인 발행사로서 재무 건전성, 준비금 관리 체계, 자금세탁방지(AML/CFT) 시스템 등 핵심 적격성에 대한 까다로운 검증을 중심으로 진행됐으며, 동사는 이번 사전심사를 기점으로 달러(USD) 기반...

코인은 세계 금융안정성에 잠재적인 위협이 된다" 고 했으며, 개인정보 보호, 자금 세탁 방지 및 테러자금 조달방지(AML/CFT), 고객신원확인(KYC), 탈세와 공정경제, 시장 통합 등을 문제점으로 지적했다. 요점은 무엇인가? 화폐의 기본 요건은 안전을...

최초로 자금이동업 라이선스를 취득한 스테이블코인 발행사다. 사이토 리더는 “퍼블릭체인 기반의 확장 성을 확보하면서도 AML·CFT 등 기존 금융과 같은 수준의 체제를 마련했다”며 “200종 이상의 리스크 관리 매뉴얼을 제출하고 발행량 전체를 온체인...

답변: 행정서사 김승철 안녕하십니까? 질문에 대하여 다음과 같이 답변 드립니다. -제가 작성한 것은 아닙니다만, 다음내용을 참고 부탁드립니다. 1.자금세탁·테러 자금공여 대책(AML/CFT) 강화 은행은 근년, 반사회적...