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24.10.28 금융정보분석원, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 2024.10.28해당카페글 미리보기
정보분석원, 법무부, 외교부, 금감원, 금융연구원 등 총 8명 ** Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)를 목적으로 하는 국제기구로, 40개 회원(美·中·日 등 38개국과 EC 등 국제기구)으로 구성 금번...
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자금세탁방지: 위원회, 일련의 규칙 채택 2024.05.30해당카페글 미리보기
프랑크푸르트에 본사를 두고 2025년 중반에 운영을 시작할 예정입니다. 배경2021년 7월 20일, 위원회는 EU의 자금세탁방지 및 테러자금조달(AML/CFT)에 대한 규칙을 강화하기 위한 일련의 입법안을 제시했습니다. 이 패키지는 다음과 같이 구성되어...
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국제자금세탁방지기구(FATF) 장관 공동선언문 채택 - FATF 장관회의 (4.18일, 미 워싱턴 D.C. IMF본부) - 2024.04.22해당카페글 미리보기
C. IMF 본부에서 장관회의(Ministerial Meeting)를 개최하였다. * Financial Action Task Force : ’89년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)·대량살상무기 개발을 위한 확산금융 방지(CPF)를 목적으로 하는 국제기구(40개 회원) <FATF...
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일본의 암호화폐 거래소는 트래블 룰 로 알려진 금융행동태스크포스 의 자금세탁방지(AML) 규정 시행을 준비하고 있습니다. 2023.05.31해당카페글 미리보기
일본의 암호화폐 거래소는 트래블 룰(Travel Rule)로 알려진 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 자금세탁방지(AML) 규정 시행을 준비하고 있습니다. 30월 <>일, 일본의 주요 암호화폐 거래소 비트플라이어(bitFlyer)는 일본의 암호화폐...
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Google 구글 , HSBC 시험 성공 후 '자금 세탁 방지 AI'출시 2023.06.24해당카페글 미리보기
후 "자금 세탁 방지 AI"(AMLAI) 서비스를 출시한다고 발표했습니다. AMLAI는 머신 러닝을 사용하여 위험 프로필을 생성하고, 트랜잭션을 모니터링하고, 데이터를 분석합니다. Google Cloud의 블로그 게시물에 따르면 : "AI 트랜잭션 모니터링은 수동으로...
